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4 份) ,对历 次董、 监事会议以及股东大会会议等公司临时发生的有关事项及时进行了披露 (共计63 份) ,由于公司在

2014 年发生了股权转让以及重大资产重组事项,信息披露 工作明显增多,相继完成了《权益变动报告书》 、参与了《重组预案》的编制工作, 圆满完成了公司历次信息披露工作.

2014 年在历次信息披露工作中,董事会继续做好内幕信息管理的相关工作, 对能够直接或间接接触到公司内幕信息的所有人员都进行了详细的登记,尤其在 公司进行资产重组的过程中,严控信息的传播范围,坚决杜绝内幕信息的提前泄 露,并将所有规定范围内人员的个人及亲属信息上传交易所进行核查,保证公司 重大资产重组等工作的顺利推进. 陕西宝光真空电器股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

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三、按照法定程序,推进重组进程

2014 年6月11 日, 公司接到了因重大事项未披露需要向交易所申请停牌的通 知,正式进入了

2014 年重组工作程序,相继发生了控股股东变更、重组预案受阻 等重大事件,尤其在已停牌半年时,原重组方案受阻,经过各方的不懈努力,在 短时间内紧急变更并公布了重组方案. 在公司股票停牌期间,公司董事会每

5 个交易日发布一次《重组进展公告》 , 每停牌满一个月需要向交易所提交一次停牌申请,先后牵头组织了多轮针对公司 的尽职调查,积极推进重组工作顺利进行.

四、开展内控体系建设工作

2014 年,公司根据内控体系的建设要求,董事会再次对公司的内控体系进行 了梳理和完善,在陕西证监局的专项检查中,针对证监局提出的部分整改要求, 积极应对,按时完成各项整改工作.

五、根据现金分红政策,顺利实施

2013 年度分红方案.

2014 年证监会再次对上市公司现金分红政策出台了新的指导意见, 公司对 《公 司章程》进行修订,并提交了

2013 年度利润分红方案,董事会经过审慎研究后, 确定了公司

2013 年度分红方案, 以2013 年12 月31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.24 元(含税) ,共计派发现金 5,660,598.24 元,剩余未分配利润结转下年度.2014 年4月18 日,公司股东大 会审议并通过了该项分红方案,2014 年5月,公司发布相关公告并顺利实施了现 金分红方案.

六、继续积极开展投资者关系管理工作

2014 年,陕西证监局组织了全体陕西上市公司召开年度报告的网络集体说明 会,公司积极参与,通过网络直播的方式,回答了投资者提出的关于公司未来发 展以及与股价息息相关的问题约

40 个,与投资者进行了友好沟通和互动.

2014 年12 月,公司董事长代表董事会就重大资产重组方案变更事项召开了投 资者说明会,通过互联网与投资者对方案变更的原因以及新的方案细节与投资者 进行了深入交流,期间回答了

60 余个问题,解答了投资者的疑问和顾虑,投资者 通过网络表示对本次重组方案变更给予理解和支持. 同时在日常工作中,董事会多次要求公司相关部门积极加入投资者关系互动平 台以及上海证券交易所 E 互动平台,增加了公司与投资者之间的沟通渠道,及时 陕西宝光真........