PDF《中国龙天集团有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED 中国龙天集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1863) 更换董事 辞任独立非执行董事 董事会宣布,庄志华先生提出辞呈,辞任独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员 会及提名委员会成员,自二零一六年六月三十日起生效. 委任执行董事及独立非执行董事 董事会宣布,(i)蒋石生先生获委任为执行董事;

及(ii)刘振邦先生获委任为独立非执行董 事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员,自二零一六年六月三十日起生效. 辞任独立非执行董事 中国龙天集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事 会」 ) 宣布,由於移居海外而无充裕时间履行彼於本公司之职务,庄志华先生 ( 「庄先生」 ) 提出 辞呈,辞任独立非执行董事、审核委员会 ( 「审核委员会」 ) 主席以及薪酬委员会 ( 「薪酬委员 会」 ) 及提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 成员,自二零一六年六月三十日起生效. ―

2 ― 庄先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须提请本公司股东 ( 「股东」 ) 及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 关注. 本公司谨此就庄先生於其任职期间为本集团作出的宝贵贡献致以衷心感谢. 委任执行董事及独立非执行董事 董事会宣布,(i)蒋石生先生 ( 「蒋先生」 ) 获委任为执行董事;

及(ii)刘振邦先生 ( 「刘先生」 ) 获 委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员,自二零一六年 六月三十日起生效. 蒋先生及刘先生之履历详情如下: 蒋石生先生 蒋先生,47岁,本集团技术部主管,主要负责本集团的技术发展.蒋先生於一九九八年十二 月获福建省人事厅认可为工程师.於二零零六年八月加入本集团前,蒋先生於一九九二年七 月至二零零三年八月担任福建宏明塑胶股份有限公司工艺技术员、技术开发部主管及技术中 心主管等多个职位,於一九九三年八月至一九九九年七月担任三明明鑫塑胶有限公司工艺工 程师,并於二零零三年八月至二零零六年四月担任浙江龙跃科技有限公司技术部主管.蒋先 生在天津轻工业学院取得工程学士学位. 蒋先生与本公司订立一份服务合约,任期自委任日期起计三年.根竟咀橹鲁滔冈, 蒋先生将任职至委任后第一届股东周年大会并须於该大会上重选连任,以及三分一董事 (或 倘董事人数并非三之倍数,则为最接近但不少於三分一之数目) 须於每届股东周年大会上轮 值退任,惟每名董事 (包括蒋先生) 须最少每三年退任一次.蒋先生将收取董事酬金每年人民 币300,000元 (相当於约 348,000港元) ,其数额乃参考彼於本公司之职责及责任、本公司之表 现及现行市况厘定.蒋先生之董事酬金将由董事会参考彼於本公司之职责及责任、本公司之 表现及当时之市况,每年进行检讨. ―

3 ― 於本公布日期,蒋先生与其他董事、高层管理人员或主要或控股股东概无任何关系,并於过 去三年概无於任何上市公司 (其证券於香港或海外任何证券市场上市) 出任任何董事职位. 於本公布日期,蒋先生并无於本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债券中拥有 及被视为拥有根愀鄯 571章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部须予披露 之任何权益或淡仓. 概无有关蒋先生之其他资料须根凰と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h)至(v)条 予以披露.除上文所披露者外,概无任何有关蒋先生获委任之其他事宜须提请股东及联交所 留意. 刘振邦先生 刘先生,43岁,於一九九七年毕业於加州大学洛杉矶分校,获得商业经济学文学学士学位. 刘振邦先生为香港会计师公会会员及美国注册会计师协会会员.彼於会计及核数拥有逾 15年经验.刘先生自二零零五年四月至二零零六年五月为深圳市明华澳汉科技股份有限公司 (一间於联交所创业板上市之公司,股份代号:8301)之合资格会计师及公司秘书.此外,彼 自二零零八年六月起为奥立仕控股有限公司 (一间於联交所主板上市之公司,股份代号:860) 之财务总监及公司秘书. 刘先生与本公司订立一份委任书,任期自委任日期起计一年,或直至委任后第一届股东周年 大会为止 (以较早者为准) .根竟咀橹鲁滔冈,刘先生将任职至委任后第一届股东周 年大会并须於该大会上重选连任,以及三分一董事 (或倘董事人数并非三之倍数,则为最接 近但不少於三分一之数目) 须於每届股东周年大会上轮值退任,惟每名董事 (包括刘先生) 须 最少每三年退任一次.刘先生将收取董事酬金每年240,000 港元,其数额乃参考彼於本公司 之职责及责任、本公司之表现及现行市况厘定.刘先生之董事酬金将由董事会参考彼於本公 司之职责及责任、本公司之表现及当时之市况,每年进行检讨. ―