PDF《中国龙天集团有限公司》

4 ― 於本公布日期,刘先生与其他董事、高层管理人员或主要或控股股东概无任何关系,并於过 去三年概无於任何上市公司 (其证券於香港或海外任何证券市场上市) 出任任何董事职位. 於本公布日期,刘先生并无於本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债券中拥有 及被视为拥有根と捌诨跆趵XV部须予披露之任何权益或淡仓. 概无有关刘先生之其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露.除上文所披露者 外,概无任何有关刘先生获委任之其他事宜须提请股东及联交所留意. 董事会谨此欢迎蒋先生及刘先生加入董事会. 审核委员会 自上述董事辞任及委任后,审核委员会现时由三名独立非执行董事组成,即审核委员会主席 刘振邦先生、蔡维灿先生及吴建华先生. 提名委员会 自上述董事辞任及委任后,提名委员会现时由三名独立非执行董事组成,即提名委员会主席 蔡维灿先生、刘振邦先生及吴建华先生. 薪酬委员会 自上述董事辞任及委任后,薪酬委员会现时由一名执行董事,即林生雄先生,及三名独立非 执行董事组成,即薪酬委员会主席吴建华先生、刘振邦先生及蔡维灿先生. 承董事会命 中国龙天集团有限公司 执行董事 林生雄 香港,二零一六年六月三十日 ―

5 ― 就本公告而言,除另有指明外,人民币款项已按人民币1.00元兑1.16港元之汇率兑换为港 元,仅供说明.概不表示任何人民币款项均已或可按有关汇率或任何其他汇率兑换为港元. 於本公告日期,执行董事为林生雄先生、张宏旺先生、黄万能先生及蒋石生先生,以及独立 非执行董事为刘振邦先生、蔡维灿先生及吴建华先生.