PDF《航天科技控股集团股份有限公司》

证券代码:000901 证券简称:航天科技 上市地点:深圳证券交易所 编号:2008-临-014 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.

,LTD (注册地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号) 股权划转、发行股份购买资产 暨关联交易报告书摘要 交易对方 地址 中国航天科工飞航技术研究院 北京市丰台区云岗北区西里1号 独立财务顾问 上海市淮海中路98号 二零零八年七月

1 声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并 不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容. 重大资产重组报告书全文同时刊载于 深圳证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn;

备查文件置于本公司供查阅. 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其摘要 中财务会计报告真实、完整. 中国证监会和其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见, 均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次发行股 份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二八年七月十八日

2 重大事项提示

1、本次股权划转、发行股份购买资产构成公司本次重大资产重组不可分割的 组成部分,其中任何事项未取得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权 审批机构的批准和相关政府部门的批准) ,则本次交易自始不生效.

2、本次交易相关事项已于2008年5月30日和7月18日经公司第三届董事会第九 次会议和第三届董事会第十次会议审议通过,并分别于2008年6月3日和拟于7月22 日在

网址:http://www.cninfo.com.cn公告.本次交易所涉及的国有资产评估结 果须报国务院国资委备案确认、本次交易须报国务院国资委批准,同时还须提请 中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并须取得中国证监会的核准,以 上环节的时间都存在不确定性.此外,本次交易须取得中国证监会对于航天科工 集团及其一致行动人中国航天三院要约收购航天科技股份义务的豁免,航天科工 集团及其一致行动人中国航天三院能否取得上述豁免存在不确定性.

3、航天科技及惯性公司、时空公司、机电公司对2008年、2009年的盈利情况 进行了预测,中和正信会计师事务所有限公司对以上盈利预测进行了审核并分别 出具了《盈利预测审核报告》 .上述预测为航天科技、惯性公司、时空公司、机电 公司根据截至盈利预测报告签署日已知的情况和资料对其经营业绩所做出的预 测,尽管该盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则,但有些盈利预测假设的实 现取决于一定的条件或可能发生变化,同时意外事件也可能对盈利预测的实现造 成重大影响,因此可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况. 公司提请投资者对上述事项予以关注, 并结合其他信息披露资料适当判断及进 行投资决策.