PDF《内部控制专项报告》

沈国英出资 1,800,000.00 元,占注册资本 10.00%. 为了整合与油烟机等家电产品相关的资产和业务,2007 年12 月24 日,家 电厨卫与控股股东杭州老板实业集团有限公司(以下简称 老板集团 )签订 资产重组协议,老板集团将其与油烟机研发、供应、生产和销售以及其他家电 产品销售相关的所有整体经营性资产和业务全部以增资和出售方式并入家电厨 卫;

老板集团和部分自然人将拥有的北京老板电器销售有限公司等

12 家销售子 公司的股权以账面值 5,350,000.00 元转让给家电厨卫.

2007 年12 月24 日,由家电厨卫股东老板集团和沈国英双方就老板集团对 家电厨卫增资事宜签订增资协议.2007 年12 月25 日,老板集团以固定资产、 无形资产、存货合计 82,060,201.03 元投入家电厨卫,其中增加注册资本人民 币26,600,000.00 元,其余金额 55,460,201.03 元计入资本公积.上述出资业经 岳华会计师事务所有限责任公司审验,出具了岳总验字[2007]第A076 号验资报 告. 截止

2007 年12 月31 日,本公司已在杭州市工商行政管理局余杭分局办理 完成上述增资及股权转让等工商变更登记工作.

2008 年3月27 日,根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定,由杭 州老板实业集团有限公司、沈国英、杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有 限公司、杭州合创投资有限公司和任建华等

11 位自然人缴纳新增投资合计人民 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 -

2 - 币柒仟伍佰肆拾万元整,其中增加注册资本合计人民币 57,400,000.00 元,增 加资本公积 18,000,000.00 元,变更后注册资本为人民币 102,000,000.00 元. 其中,杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公 司和任建华等

11 位自然人股东以货币资金投资 36,000,000.00 元,其中增加注 册资本 18,000,000.00 元,增加资本公积 18,000,000.00 元,杭州老板实业集 团有限公司和沈国英以资本公积(资本溢价)转增 39,400,000.00 元.上述出 资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2104 号验资 报告,并于

2008 年3月31 日办理完成工商变更登记手续.

2008 年4月11 日,根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定,由美 好资本投资有限公司、杭州联和投资有限公司以货币方式缴纳新增投资合计人 民币一亿零捌佰玖拾万元整,其中增加注册资本合计人民币 18,000,000.00 元,增加资本公积 90,900,000.00 元,变更后注册资本为人民币 120,000,000.00 元.上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳 华验字[2008]第2107 号验资报告,并于

2008 年4月22 日办理完成工商变更登 记手续.

2008 年8月8日,根据家电厨卫发起人协议,全体股东通过将杭州老板家 电厨卫有限公司整体改制为杭州老板电器股份有限公司的决议,将杭州老板家 电厨卫有限公司截止于

2008 年6月30 日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华审 字[2008]第15709 号审计报告确认的净资产人民币 322,592,716.37 元按照 2.6883:1 的比例折为杭州老板电器股份有限公司股本 12,000 万股,剩余部分 计入股份有限公司的资本公积.2008 年8月17 日,中瑞岳华会计师事务所对 整体改制出具了中瑞岳华验字[2008]第2176 号验资报告.

2010 年5月8日,根据公司第二次临时股东大会决议,全体股东通过关于 首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处Z的议案,对于截止