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杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明

1 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明

一、公司基本情况 杭州老板电器股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2008 年8月经浙江省杭州市工商行政管理局批准, 由杭州老板家电厨卫有限公司以整体变更 方式设立的股份有限公司.

杭州老板家电厨卫有限公司(以下简称 家电厨卫 ) 成立于

2000 年11 月7日, 是由杭州老板实业集团有限公司和沈国英作为出资人, 以现金出资方式设立的有限责任公司,经杭州市工商行政管理局余杭分局核准, 取得企业法人营业执照,出资额及出资比例为:杭州老板实业集团有限公司 16,200,000.00 元,占注册资本 90.00%;

沈国英出资 1,800,000.00 元,占注册资本 10.00%.

2007 年12 月24 日,家电厨卫与控股股东杭州老板实业集团有限公司(以 下简称 老板集团 )签订资产重组协议,老板集团拟将其与油烟机研发、供应、 生产和销售以及其他家电产品销售相关的所有整体经营性资产和业务全部以增 资和出售方式并入家电厨卫,老板集团和部分自然人将拥有的

12 家销售子公司 的股权转让给家电厨卫.

2007 年12 月24 日,由家电厨卫股东老板集团和沈国英双方就老板集团对 家电厨卫增资事宜签订增资协议.2007 年12 月25 日,老板集团以固定资产、 无形资产、存货共计 82,060,201.03 元投入家电厨卫,其中增加注册资本人民币 26,600,000.00 元,其余部分计入资本公积.岳华会计师事务所有限责任公司对此 次增资进行了审验并出具了 岳总验字[2007]第A076 号 《验资报告》 . 截止

2007 年12 月31 日,本公司已在杭州市工商行政管理局余杭分局办理 完成上述增资、收购及股权转让等工商变更登记工作.

2008 年3月27 日,根据家电厨卫股东会议决议和修改后章程的规定,由杭 州老板实业集团有限公司、沈国英、杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限 公司、杭州合创投资有限公司和任建华等

11 位自然人缴纳新增投资合计人民币 柒仟伍佰肆拾万元整,其中增加注册资本合计人民币 57,400,000.00 元,增加资 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明

2 本公积 18,000,000.00 元,变更后注册资本为人民币 102,000,000.00 元.其中,杭 州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司和任建华 等11 位自然人股东以货币资金投资 36,000,000.00 元,其中增加注册资本 18,000,000.00 元,增加资本公积 18,000,000.00 元,杭州老板实业集团有限公司 和沈国英以资本公积(资本溢价)转增 39,400,000.00 元.上述出资业已经过中 瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字 【2008】 第2104 号 《验资报告》 , 并于

2008 年3月31 日办理完成工商变更登记手续.

2008 年4月11 日,根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定,由美好 资本投资有限公司、 杭州联和投资有限公司以货币方式缴纳新增投资合计人民币 一亿零捌佰玖拾元整,其中增加注册资本为人民币 18,000,000.00 元,增加资本 公积 90,900,000.00 元,变更后注册资本为人民币 120,000,000.00 元.上述出资业 已经过中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字 【2008】 第2107 号 《验 资报告》 ,并于