PDF《杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明》

2008 年4月22 日办理完成工商变更登记手续.

2008 年8月8日,根据家电厨卫发起人协议,全体股东通过将杭州老板家 电厨卫有限公司整体改制为杭州老板电器股份有限公司的决议, 将杭州老板家电 厨卫有限公司截止于

2008 年6月30 日经中瑞岳华会计师事务所 中瑞岳华审字 【2008】第15709 号 审计报告确认的净资产人民币 322,592,716.37 元按照 2.6883:1 的比例折为杭州老板电器股份有限公司股本 12,000 万股,剩余部分列 入股份有限公司的资本公积.2008 年8月17 日,中瑞岳华会计师事务所出具了 中瑞岳华验字【2008】第2176 号验资报告. 股份公司设立时,股东持股情况如下: 股东名称/姓名 持股数量(股) 持股比例(%) 杭州老板实业集团有限公司 80,600,000.00 67.1664% 沈国英 3,400,000.00 2.8333% 杭州金创投资有限公司 4,300,000.00 3.5833% 杭州银创投资有限公司 3,575,000.00 2.9792% 杭州合创投资有限公司 3,125,000.00 2.6042% 任建华 1,500,000.00 1.2500% 任富佳 1,000,000.00 0.8333% 任罗忠 500,000.00 0.4167% 赵继宏 500,000.00 0.4167% 唐根泉 500,000.00 0.4167% 沈国良 500,000.00 0.4167% 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明

3 张林永 500,000.00 0.4167% 张松年 500,000.00 0.4167% 沈银浩 500,000.00 0.4167% 张杰500,000.00 0.4167% 任建永 500,000.00 0.4167% 杭州联和投资有限公司 8,000,000.00 6.6667% 美好资本投资有限公司 10,000,000.00 8.3333% 合计 120,000,000.00 100.00%

2008 年8月28 日公司取得变更后企业法人营业执照,注册号为330184000022577. 2010年11月1日,经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关 于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可【2010】 1512号)批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格 每股人民币24元,募集资金总额为人民币96,000万元.2010年11月23日,经深圳 证券交易所 《关于杭州老板电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 (深 证上【2010】375号)同意,公司发行的人民币普通股股票在中小企业板上市, 股票简称 老板电器 ,股票代码

002508 .2011年1月5日,公司完成工商变更登 记,变更后注册资本为壹亿陆仟万元,企业法人营业执照注册号为330184000022577. 注册地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号 公司法人代表:任建华 经营范围为:制造加工销售吸油烟机、燃气具、消毒碗、电压力煲、电磁炉、 电热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器;

货物进出口(法律、法规禁止的项目 除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营). 本公司设立了相应的组织结构,股东大会是公司的权力机构,董事会是股东 大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监 督机构.公司内部下设董事会办公室、内部审计部、公司办公室、人力资源部、 营销中心、证券投资部、研发中心(含技术中心) 、财务中心和生产本部.公司 有两家全资子公司, 分别为北京老板电器销售有限公司和上海老板电器销售有限 公司.

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明

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(一)公司建立内部会计控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现;