PDF《内部控制专项报告》

2009 年12 月31 日的未分配利润 87,834,501.52 元由老股东享有,自2010 年1月1日起至 首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老 股东享有.

2010 年11 月1日,经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1512 号文)核准,由主承销商国信证券股份有限公司代理公司采用网下向询价对象询 杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 -

3 - 价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式于

2010 年11 月23 日首次向社会 公众发行人民币普通股 4,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价为人民币 24.00 元,社会公众股股东均以货币资金出资.上述股本已经中瑞岳华会计师 事务所有限公司中瑞岳华字[2010]第290 号验资报告验证. 本公司于

2010 年12 月20 日办理完成工商变更登记手续,取得了由浙江省 工商行政管理局颁发的企业法人营业执照.注册号:330184000022577.住所: 杭州余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号.法定代表人:任建华.注册(实收)资本 16,000 万元. 根据本公司

2010 年度股东大会决议,本公司以

2010 年12 月31 日股本 16,000 万股为基数,按每

10 股由资本公积转增

6 股,共计转增 9,600 万股, 并于

2011 年度实施.转增后,注册资本增至人民币 25,600 万元.该项变更已 经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华字[2011]第089 号验资报告验证. 公司经营范围为:制造加工销售吸油烟机、燃气具、消毒碗、电压力煲、 电磁炉、电热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器;

货物进出口(法律、法规禁 止的项目除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营). 本公司设立了相应的组织结构,股东大会是公司的权力机构,董事会是股 东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内 部监督机构.公司内部下设董事会办公室、内部审计部、公司办公室、人力资 源部、营销中心、证券投资部、研发中心(含技术中心)、财务中心和生产本 部.公司有两家全资子公司,分别为北京老板电器销售有限公司和上海老板电 器销售有限公司.

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一)公司建立内部会计控制制度的目标

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现;

2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营活动 的正常有序运行;

3、建立良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整;

杭州老板电器股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 -

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4、规范本公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量;

5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行.

(二)公司建立内部会计控制制度应遵循的原则

1、内部会计控制符合国家有关法律法规、........