PDF《九阳股份有限公司 关于召开公司2018年年度股东大会的通知》

证券代码:

002242 证券简称: 九阳股份 公告编号: 2019-022 九阳股份有限公司 关于召开公司2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

根据九阳股份有限公司 (以下简称: 公司) 第四届董事会第十七次会议决议, 公司决定于

2019 年4月22 日召开公司

2018 年年度股东大会, 现将会议的有关事 项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2019 年4月22 日(星期一) 下午 14:30 1)现场会议时间:2019年4月22日下午14:30. 2)网络投票时间:2019年4月21日―4月22日.

3、现场会议地点:杭州市下沙银海街

760 号 杭州公司会议室.

4、股权登记日:2019 年4月17 日

5、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方 式召开.

6、会议出席对象: 1) 凡2019 年4月17 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会并参 加会议表决;

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东. (授权委托书式样附后) 2)公司董事、监事和高级管理人员. 3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾.

7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

二、会议审议事项

1、审议《公司董事会

2018 年度工作报告》 ;

2、审议《公司监事会

2018 年度工作报告》 ;

3、审议《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2018 年年度报告及摘要》 ;

5、审议《关于

2018 年度利润分配的议案》 ;

6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司

2019 年度财务审计机构的议 案》 ;

7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 ;

8、审议《关于确认公司董事

2018 年度薪酬的议案》 ;

9、审议《关于确认公司监事

2018 年度薪酬的议案》 ;

10、审议《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ;

11、 审议 《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》 ;

12、审议《关于减少公司注册资本暨修订的议案》 ;

13、审议《关于选举公司非独立董事的议案》 本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会做

2018 年度述职报告. 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3 月30日《证券时报》 、 《中国证券报》上的相关公告. 特别提示:议案12为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过. 根据《股东大会议事规则》 、 《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东) .

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 公司董事会