PDF《九阳股份有限公司 关于召开公司2018年年度股东大会的通知》

2018 年度工作报告 √ 2.00 公司监事会

2018 年度工作报告 √ 3.00 公司

2018 年度财务决算报告 √ 4.00 公司

2018 年年度报告及摘要 √ 5.00 关于

2018 年度利润分配的议案 √ 6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司

2019 年度财务审计机构 的议案 √ 7.00 关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 √ 8.00 关于确认公司董事

2018 年度薪酬的议案 √ 9.00 关于确认公司监事

2018 年度薪酬的议案 √ 10.00 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案 √ 11.00 关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案 √ 12.00 关于减少公司注册资本暨修订的议案 √ 13.00 关于选举公司非独立董事的议案 √

四、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

委托 代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理 登记.

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记;

法人股东 委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记.

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公 司的时间为准(不接受电话登记) .

4、登记时间:2019年4月18日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00.

5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部.信函上请注明"股东大会"字样.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票包括交易系统投票 和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一.

六、其他事项

1、现场会议联系方式 地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街

760 号 九阳工业园证券部 联系人:缪敏鑫 电话号码:0571-81639093

81639178 传真号码:0571-81639096 电子

邮箱:[email protected]

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理.

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件.

八、会议附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书(格式) 特此公告 九阳股份有限公司董事会

2019 年3月30 日 附件一 :参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1、投票代码:362242

2、投票简称:九阳投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年4月22 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.