PDF《CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED》

2013年4月26日此乃要件请即处理中国联塑集团控股有限公司将於2013 年5 月31 日星期五上午10时正假座香港九龙梳士巴利道半岛酒店M2楼弥敦厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第15 至19页.

随函附奉代表委任表格.无论阁下能否出席大会,务请尽快将代表委任表格按其上列印的指示填妥,并无论如何不迟於大会指定举行时间48小时前交回本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 楼1712-1716 室.填妥及交回代表委任表格后,本公司股东届时仍可依愿出席股东周年大会,并於会上投票. 阁下对本通函任何内容如有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出名下所有中国联塑集团控股有限公司股份,应立即将本通函及随附的代表委任表格送交买主,或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED 中国联塑集团控股有限公司*(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2128) 建议发行及购回股份的一般授权、 建议重选董事及建议更改名称*仅供识别目录页次释义1董事会函件.3 绪言3发行及购回股份的一般授权.4 建议重选董事5宣派末期股息9建议更改名称9股东周年大会10 推荐建议.10 责任声明.11 一般资料.11 附录-建议购回授权的说明函件12 股东周年大会通告15 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於2013 年5月31日星期五上午10时正假座香港九龙梳士巴利道半岛酒店M2楼弥敦厅举行的股东周年大会或其任何续会,其通告载於本通函第15 至19页 「董 事会」 指董事会「守 则」 指香港公司收购及合并守则「本 公司」 指中国联塑集团控股有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公司,其已发行股份在联交所上市「董 事」 指本公司董事「现 有发行授权」 指在2012 年5月31 日举行的本公司股东周年大会上授予董事的一般授权,以配发、发行及处置不超过於2012 年5月31日本公司已发行股本总面值20% 的股份「现 有购回授权」 指在2012 年5月31日举行的本公司股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回不超过於2012年5 月31日本公司已发行股本面值10%的股份「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中国香港特别行政区「最 后可行日期」 指2013 年4月18日,即本通函批量付印前确定本通函所载若干资料的最后可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则C2C释义「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾「建 议更改名称」 指建议更改本公司名称「China Liansu Group Holdings Limited中国联塑集团控股有限公司」 为「China Lesso Group Holdings Limited中国联塑集团控股有限公司」 「建议购回授权」 指建议将在股东周年大会上授予董事的一般授权, 以购回不超过通过有关批准该授权的决议案当日本公司已发行股本总面值10% 的股份「退 任董事」 指黄联禧先生、孔兆聪先生、白重恩博士、冯培漳先生、王国豪先生、张文宇先生及高立新先生「人 民币」 指中国法定货币人民币「证 券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第571 章) 「股东」 指股份的登记持有人「股 份」 指本公司股本中每股0.05 港元的普通股「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「%」 指百分比C3C董事会函件CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED 中国联塑集团控股有限公司*(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2128) 执行董事: 注册办事处: 黄联禧先生Maples Corporate Services Limited 左满伦先生PO Box