PDF《CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED》

309 左笑萍女士Ugland House 赖志强先生Grand Cayman, KY1-1104 孔兆聪先生Cayman Islands 陈国南先生林少全博士香港主要营业地点: 黄贵荣先生香港九龙罗建峰先生尖沙咀东部麽地道75号非执行董事: 南洋中心林德纬先生2座 12楼 3室 独立非执行董事: 白重恩博士冯培漳先生王国豪先生张文宇先生高立新先生敬启者: 建议发行及购回股份的一般授权、 建议重选董事及建议更改名称绪言本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈以供批准的决议案的资料.该等决议案建议(a)授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过通过有*仅供识别C4C董事会函件关批准此项授权的决议案当日本公司已发行股本总面值20%的股份;

(b)授予董事建议购回授权;

(c)透过加入根ㄒ楣夯厥谌ǘ夯氐囊逊⑿泄煞葑苊嬷狄岳┐蠓⑿泄煞莸囊话闶谌;

(d) 建议重选退任董事;

及(e)建议更改名称. 发行及购回股份的一般授权本公司於2012 年5月31 日举行的股东周年大会上已通过普通决议案,授予董事现有发行授权及现有购回授权. 根鲜泄嬖虻墓娑跋钟蟹⑿惺谌ㄓ胂钟泄夯厥谌ǖ奶蹩,现有发行授权及现有购回授权将於股东在股东大会上通过普通决议案就其作出撤销或修订时失效. 股东周年大会上将提呈股东周年大会通告所载的第5A (d)及5B (c)项决议案, 以分别撤销现有发行授权及现有购回授权.股东周年大会上亦会提呈第5A (a)、 (b)、(c)及(e)项决议案所载有关配发、发行及处置不超过通过批准此项授权的决议案当日本公司已发行股本总面值20% 的股份(按 本公司於最后可行日期已发行股本计算,为608,677,590 股股份) 的新一般授权及第5B (a)、(b)及(d)项决议案所载的建议购回授权.该等授权将持续有效直至下列三项的最早日期为止:(i)本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii)依照法例或本公司章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;

或(iii)於股东大会上由股东通过普通决议案撤销或修订是项授权时.就该等建议新一般授权而言,董事谨此表明彼等并无即时计划根泄厥谌ǚ⑿谢蚬夯厝魏喂煞. 上市规则规定须就建议购回授权寄予股东的说明函件载於本通函附录.说明函件载有合理必需的资料,以便股东对在股东周年大会上投票赞成或反对有关建议购回授权的决议案作出知情的决定. 载於股东周年大会通告中作为第5C项决议案的决议案亦将於股东周年大会上提呈,以透过加入根ㄒ楣夯厥谌ü夯氐囊逊⑿泄煞葑苊嬷刀┐蟮5A项决议案项下的发行股份的一般授权. C

5 C 董事会函件建议重选董事根竟菊鲁滔冈,退任董事须在股东周年大会上退任,惟符合资格於大会上膺选连任. 将於股东周年大会上膺选连任的各退任董事的简历如下: 执行董事黄联禧先生,50岁,为本集团创办人兼本公司主席,於2009 年11月5 日获委任为执行董事.彼亦於本集团内多间成员公司担任董事职务.彼主要负责本集团的整体战略策划及业务管理.黄先生於塑料管道经营及管理方面累积约16 年经验.彼於1996年12月至1999 年4 月担任佛山市顺德区联塑实业有限公司的主席,并於2003年获佛山市顺德区人民政府评为「顺 德优秀民营企业家」 .黄先生自2003 年任中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会委员,并於2006 年起任佛山市顺德区龙江总商会副会长.黄先生乃左笑萍女士的配偶及左满伦先生的妻舅(彼 等均为执行董事) .黄先生为控股股东New Fortune Star Limited的唯一股东.黄先生与本公司订立由2010 年6 ........