PDF《C 24》

( 十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权. 董事会行使下列职权: …… ( 十五)听取公司首席执行官、总经理的工作汇报并检查首席执行官、总经理的工作;

( 十六)决定公司因本章程第二十三条第一款第 ( 三)项、第

(五)项、第

(六)项规定的情形收购本公司股份,本事项须经三分之二 以上董事出席的董事会会议决议;

( 十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权. 第一百二十四条 公司董事会应当按照本章程有关规定,设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会. 董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集 人,审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士. 公司董事会按照本章程有关规定,设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会. 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事 会审议决定. 董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审 计委员会的召集人为会计专业人士. 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作. 第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员. 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的 高级管理人员. 公司七届三次董事会审议通过了上述议案,此议案尚需提交股东大会审议. 特此公告. 上海家化联合股份有限公司董事会

2019 年4月27 日 本次计价日 下次计价日 7.503485 7.653554 2019年4月25日2019年5月2日 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 C C2

24 4

2019 年4月27 日 星期六 公司代码:600023 公司简称:浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人孙玮恒、 主管会计工作负责人曹路及会计机构负责 人(会计主管人员)方建立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 111,542,513,521.64 109,696,343,858.16 1.68 归属于上市公司股东的净资产 63,316,444,640.71 61,195,455,409.35 3.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,510,294,753.95 1,657,445,114.47 -8.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 ( %) 营业收入 13,191,336,178.34 12,912,694,943.59 2.16 归属于上市公司股东的净利润 1,066,644,482.07 572,830,047.79 86.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 974,412,576.23 609,501,726.39 59.87 加权平均净资产收益率 ( %) 1.71 0.94 增加 0.77 个百分点 基本每股收益 ( 元/股) 0.08 0.04 100.00 稀释每股收益 ( 元/股) 0.08 0.04 100.00 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 17,676,819.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,520,557.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 44,974,935.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,514,596.90 少数股东权益影响额 ( 税后) -4,261,381.21 所得税影响额 -32,164,429.02 合计 92,231,905.84 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限 售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数 ( 户) 182,842 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江省能源集团有限公司 9,512,667,001 69.94