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2018 年年度股东大会 会议资料

2018 年3月21 日 百川能源股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 为充分尊重广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大会正常秩序 和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 以及 《公 司章程》等有关规定,制定本次股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员 遵守执行:

一、 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权 益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由 公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将 其调至静音状态.

五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决,特请各位股东、股东代 表或委托代理人准确填写表决票,具体如下:

1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数;

2、每股有一票表决权, 第1-

10、12-

14、

16、

17、19-21 项议案为普通决议, 由出席会议的股东(包括股东代理人)所持的过半数表决权通过;

第

11、

15、

18 项议案为特别决议,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持的三分之二 以上表决权通过. 百川能源股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 主持人:王东海 序号 议程1由主持人宣布参会股东情况, 并向股东介绍到会董监事和高管人员

2 审议《2018 年度董事会工作报告》

3 审议《2018 年度监事会工作报告》

4 审议《2018 年度独立董事述职报告》

5 审议《2018 年度财务决算报告》

6 审议《公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

7 审议《2019 年度财务预算报告》

8 审议《2018 年度内部控制评价报告》

9 审议《2018 年年度报告及其摘要》

10 审议《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

11 审议《关于

2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》

12 审议《关于

2019 年度对外担保预计的议案》

13 审议《关于

2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

14 审议《关于

2018 年度监事薪酬的议案》

15 审议《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》

16 审议《关于修订的议案》

17 审议《关于修订的议案》

18 审议《关于制定的议 案》

19 审议《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》

20 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

21 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

22 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 备注:本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 进入百川能源股份有限公司

2018 年年度股东大会投票界面后,股东就可以 根据各自的意愿对投票议案进行投票表决,选择同意、反对、弃权.如果对全部 议案表示赞同、反对或弃权,股东可以点击最上方的统选项,表示对所有议案统 一表决.最后点击 投票结果提交 ,投票完成 . 议案一: 百川能源股份有限公司