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2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,明确公司战略发展方向,认真 履行董事会职能,发挥独立董事独立性,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时 履行了信息披露义务,较好地完成了各项任务.公司全体董事均能够依照法律、 法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,为提升公司 治理水平和运营建言献策.现将一年来的工作情况报告如下: 第一部分

2018 年工作情况回顾

一、2018 年度经营业绩

2018 年,在全体股东的大力支持下,公司全体员工团结拼搏,顺利完成了

2018 年年度经营目标,实现收入 47.53 亿元,同比增长 59.9%,实现归属于上市 公司股东的净利润 10.06 亿元,同比增长 17.29%,总资产 88.95 亿元,同比增 长26.12%,归属于上市公司股东的净资产 44.82 亿元,同比增长 14.68%.报告 期内,公司继续围绕 十三五 发展思路和目标,坚持 防风险,控安全;

稳中 求进,进中求好,好中求快 的总基调,以产业发展、重大投资和外延并购为驱 动,以管理变革为突破,规范并提升组织建设,实现业绩指标超额完成,各项业 务协调发展,整体运营稳中向好.

二、董事会工作开展情况

(一)规范运作情况

2018 年,公司共召开

9 次董事会,审议了包括

4 次定期报告、收购股权、 对外投资、企业融资、股票期权激励计划和员工持股计划、回购股份等事项共计

43 项议案.会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程 序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效. 报告期内, 董事会共召集

3 次临时股东大会和

1 次年度股东大会.公司董事 会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求,认真执行股东大会决 议,充分发挥董事会职能作用,改进和提升公司治理水平,切实有效地维护上市 公司的利益及全体股东的合法权益.

(二)董事履职情况 全体董事恪尽职守、 勤勉尽责, 能够主动关注公司日常经营管理、 财务状况、 重大投融资等事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司 的经营发展建言献策, 切实提高了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项 工作持续、稳定、健康的发展.报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案 及其他相关事项提出异议. 公司独立董事能够根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独 立、 客观、 公正的判断, 不受公司和公司股东的影响, 就重大事项发表独立意见, 切实维护公司和中小股东的利益.

(三)董事会专门委员会履职情况 报告期内,公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专业委员会认真履行职责,就定期报告、内部控制评价报告、 重大投资和融资、 股票期权激励计划和员工持股计划等事项进行了审查,为董事 会的科学决策提供了专业性的建议.其中战略委员会共召开

4 次会议、审计委员 会共召开

6 次会议、提名委员会共召开