PDF《百川能源股份有限公司》

1 次会议,薪酬与考核委员会共召开

5 次会议.

三、2018 年度公司战略与发展

2018 年,为更好的完成公司 十三五 期间的发展战略,充分把握发展机 遇, 公司坚持稳中求进的工作基调,在充分挖掘既有市场潜力实现精耕细作的基 础上,贯彻实施内生增长和外延并购相结合的发展战略,努力实现全国性布局, 不断持续提升公司盈利能力和可持续发展能力.

(一)2018 年,公司在现有经营区域内精耕细作,燃气销售、燃气接驳及 燃气具销售三大主营业务业绩均实现稳步增长;

理顺天然气购销价格,实现燃气 售气量 9.7 亿方,开发居民客户

33 万户,客户服务网络不断扩大;

完成 煤改 气 工程,助推京津冀大气污染治理.

(二)

2018 年, 公司加快外延并购, 收购阜阳国祯燃气有限公司 100%股权, 将经营范围拓展至安徽省阜阳市. 本次收购是公司全国性布局的进一步重大举措, 有助于公司不断扩大经营规模, 逐步成为全国性清洁能源服务商.收购完成后阜 阳燃气成为公司全资子公司,能够实现公司收入规模和利润水平的提升,有助于 公司进一步增强盈利能力和持续发展能力,提升公司的抗风险能力,保护公司股 东尤其是中小股东的利益.

(三)2018 年,为进一步开拓燃气热电市场,扩大公司经营规模,寻找新 的利润增长点,公司投资设立了三家控股子公司.同时,由百川燃气热电集团有 限公司作为母公司与公司五家下属子公司组建了企业集团 百川燃气热电集团 , 有利于公司优化产业结构,进一步提高市场份额.

(四)2018 年,公司天然气全产业链布局成效显著.绥中 LNG 接收站项目 核准工作推进顺利, 光环新网分布式能源项目落地,公司正加速由城市燃气运营 商向全产业链清洁能源服务商转变.

四、2018 年度股东回报情况

(一)利润分配与现金分红

2018 年,鉴于公司稳健的经营以及未来良好的发展前景,为积极回报广大 投资者,保护投资者的合法权益,经第九届董事会第二十二次会议和

2017 年年 度股东大会审议通过,公司根据现金分红政策制定并实施了

2017 年度利润分配 方案:以公司总股本 1,031,513,793 股为基数,每股派发现金红利 0.45 元(含税) ,共计派发现金红利 464,181,206.85 元.

(二)回购股份

2018 年,受外部市场因素综合影响,公司股价与公司实际价值相背离.基 于对天然气行业发展前景和公司未来发展的信心,以及对公司价值的认可,着眼 于公司长远发展, 经第九届董事会第二十八次会议审议通过,公司制定了回购股 份预案, 拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不超过

4 亿元且不低 于2亿元.本次回购有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,使公司股票 价格合理反映公司价值.

五、2018 年度公司治理情况

2018 年,公司在日常经营管理中严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》 等有关法律法提升公司治理水平和整体规范运作,并根 据2018年9月中国证监会修订发布的 《上市公司治理准则》 (证监会公告[2018]29 号)进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度,提升上市公司质量.

(一)三会运作 报告期内, 股东大会、 董事会和监事会均能严格按照相关规章制度有效运作, 各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要 求.同时,为了强化董监高对上市公司规范运作的认识,公司积极组织相关人员 参加中国证监会、 上海证券交易所、湖北证监局等监管部门以及公司内部组织的 相关培训. (........