PDF《广州白云电器设备股份有限公司》

6 况有效,没有再出现类似的违法违规情况.

二、中介机构核查意见 经核查,保荐机构、申请人律师认为:

1、申请人在获知胡明光被立案调查事项后第一时间进行了信息披露,信息 披露及时、准确.

2、为防范相关人员内幕交易等证券违法违规行为,2019 年1月前,公司已 针对内幕交易及信息管理建立了相关制度, 并在内幕交易及信息管理工作中按照 相关制度的规定公司现行内控制度健全有效,不存在缺陷,能够保证公司运行的 效率、合法合规性.现有董事、高级管理人员已出具承诺不涉及相关内幕交易案 件或其他信息披露违法违规情形.

3、截至本回复报告签署之日,公司各项内部控制制度健全并有效执行.运 行情况有效,没有再出现类似的违法违规情况. 题目二 关于本次募投项目. 本次募投项目产品主要包括智能配电三箱、智能配电台 区、母线槽和干式变压器,与申请人目前的主营产品同属于配电设备,但应用于 配电领域的不同环节.申请人报告期内已经开始小批量生产.请申请人:(1) 结合募投项目产品的市场容量、竞争对手、申请人竞争优势等,进一步说明本次 募投项目的合理性、必要性;

(2)结合同类产品价格、毛利率等情况,进一步 说明项目效益预测是否谨慎、合理;

(3)申请人称,本次募投项目系对公司的 产品线丰富和优化, 与公司原有业务客户重合度较高,说明未来单独核算项目实 际效益的可行性,具体的方法和依据;

(4)募投项目建筑工程投资中,宿舍及 办公楼、综合楼等三项非生产用投资合计金额 1.25 亿元,占比 31.29%,其中宿 舍投资

5000 万元,结合申请人现有生产用房屋建筑物和非生产用房屋建筑物的 比例关系, 说明本次非生产用建筑投资金额和比例的合理性,拟投资建设的宿舍 及办公楼、综合楼的必要性、合理性,对申请人业绩及募投项目实施和效益实现 的具体影响.请保荐机构、申请人会计师发表核查意见. 关于《关于请做好白云电器公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告

7 回复:

一、事实情况说明

(一)结合募投项目产品的市场容量、竞争对手、申请人竞争优势等,进 一步说明本次募投项目的合理性、必要性 1.本次募投项目的合理性 (1)配电设备行业具有良好的发展空间 公司本次募投项目产品主要包括智能配电三箱、智能配电台区、母线槽和干 式变压器,均属于配电设备领域,配电设备行业具有良好的发展空间. ①社会用电持续增长支撑配电设施建设发展空间 社会用电的持续增长推动着工业企业、 公建设施等社会各用电领域配电设施 的建设.据中国产业信息网数据显示,2017 年全社会用电量 6.3 万亿千瓦时,同 比增长 6.6%,增速较

2016 年提高 1.6 个百分点.预期 2018-2020 年全社会用电 需求增速分别为 5.44%、4.95%和4.68%,对应全社会用电量 66,508 亿千瓦时、 69,801 亿千瓦时和 73,067 亿千瓦时;

全国发电装机容量也将持续上升.我国社 会用电量的持续增长与巨大的增长空间, 将为配电设施建设的持续发展奠定坚实 基础. ②配电网建设改造占电力工业投资比重逐年增大 社会用电持续增长在直接带动终端用户配电设施建设的同时, 也推动着上一 电力环节配电网的建设.从整个电网投资情况来看,近年来,为完善我国输、配 电网结构, 我国电网投资呈现出持续上升趋势,