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12 项议案进行投票表决.

七、主持人宣布休息

30 分钟,工作人员统计表决结果并上传交易所.

八、根据网络投票和现场投票合并后数据,监票人宣布表决结果.

九、律师宣读法律意见书.

十、宣读股东大会决议. 十

一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字. 十

二、主持人宣布会议结束. 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股 东大会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东.

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法 享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、 本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东在大会上要求发 言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登记次序确定.发言内容应围绕大会的 主要议案.每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、 公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问 题的时间不超过五分钟.

六、现场投票采用记名投票方式表决.每一项议案表决时,如选择 同意 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,如不选或多选,视为对该项议 案投票无效处理. 表决完成后, 请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时 统计表决结果.

七、 本次股东大会所审议的议案有十一项普通议案和一项特别议案.普通议 案按参加本次大会表决的股东 (包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意即 为通过;

特别议案按参加本次大会表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上同意即为通过. 现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下 进行现场表决票统计. 河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年4月19 日 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 议案

1 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在我代表公司董事会向大会做工作报告,请各位审议.

一、2018 年公司经营情况回顾 报告期内,公司管理层在董事会的正确领导下,坚持以市场为导向,以效益 为核心的经营策略,推进转变发展方式.公司实现营业收入 14.54 亿元,较上年 同期增长 6.85%;

实现归属于上市公司的净利润 1.60 亿元,较上年同期增长 2.45%;

实现每股收益 0.20 元,与去年同期相比增长 5.26%.不考虑内部抵消因 素下分行业数据如下,其中:畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入 97,688.64 万元,与去年同期相比增长 13.70%;

餐饮服务业实现营业收入 23,484.12 万元,与 去年同期相比下降 18.85%;

殡葬服务业实现营业收入 26,071.34 万元,与去年同 期相比增长 14.70%. 报告期内, 公司贯彻年初制定的各项发展策略及经营计划.养殖方面主抓了 消毒、 防疫, 规范活牛采购;

屠宰方面侧重市场巩固拓展, 品质保证和成本控制;

食品加工与生产方面,随市场和客户的需求变化调整生产,保证效率、效益、诚 信及市场占用率;