PDF《河北福成五丰食品股份有限公司》

餐饮服务行业继续优化地域布局, 门店总数基本不变的情况下, 巩固京郊收缩外埠,在产品营养和特色上下功夫,现金流保持良好;

殡葬服务行 业作为公司计划中转型的主向, 在北京首都功能定位清晰调整形势下,宝塔陵园 通过优化园区环境突显产品温暖与人文,丰富产品品类促进差异化价格销售,全 职与外联渠道并进多方位宣传等措施,积极承接北京市场整顿带来的潜在客户, 圆满完成年度任务目标. 报告期内, 公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全和人身安全,落实全方位安全 管理模式,杜绝了食品安全和人身安全事故发生. 报告期内,在广泛接触潜在并购标的逾百家基础上,通过审慎决策、严谨操 作,公司成功完成了对湖南韶山天德福地陵园 60%股权的收购,稳健迈出扩张的 步伐. 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

7

二、董事会会议召开情况 本年度内董事会共召开会议

5 次, 其中

1 次现场表决和

4 次通讯表决的董事 会会议, 年内召开的各次会议董事均能按时参加,各次会议与会董事均能认真审 议各项议案,并按公司章程规定的权限作出了有效决议. 董事出席董事会会议情况: 董事姓名 李高生李依霖蔺志军王晓阳陈啸虹刘昆杨赢应出席次数

5 4

5 5

5 5

5 现场出席

1 0

1 1

1 1

1 以通讯方式出席

4 3

4 4

4 4

4 参加会议次数

5 3

5 5

5 5

5 委托出席次数

0 0

0 0

0 0

0 缺席次数

0 1

0 0

0 0

0 是否连续两次 未亲自出席会议 否否否否否否否董事会具体召开及决议实施情况:

1、2018 年3月26 日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十六次 会议,审议通过了如下决议: 1) 《公司

2017 年度董事会工作报告》 ;

2) 《公司

2017 年度财务决算报告》 ;

3) 《公司

2017 年度报告全文及其摘要》 ;

4) 《公司

2017 年度内部控制评价报告》 ;

5) 《公司

2018 年度日常关联交易预计的议案》 ;

6) 《关于公司

2017 年度利润分配的预案》 ;

7) 《关于公司

2018 年度对外担保预计的议案》 ;

8) 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 ;

9) 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》 ;

10) 《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 ;

11) 《关于召开

2017 年年度股东大会的议案》 ;

决议公告刊登在

2018 年3月28 日的上海证券交易所网站、 《中国证券报》 及《上海证券报》上.

2、2018 年4月12 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

8 会议,审议通过了《公司

2018 年第一季度报告全文及正文》 ,相关内容刊登在

2018 年4月13 日的上海证券交易所网站、 《中国证券报》及《上海证券报》上.

3、2018 年7月30 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次 会议,审议通过了如下决议: 1) 《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》 ;

2) 《关于变更公司经营范围的议案》 ;

3) 《关于修订公司章程的议案》 ;

4) 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 ;

决议公告刊登在

2018 年8月1日的上海证券交易所网站、 《中国证券报》及 《上海证券报》上.