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4、2018 年8月24 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十九次 会议,审议通过了《2018 年半年度报告全文及正文》 ,相关内容刊登在

2018 年8月28 日的上海证券交易所网站、 《中国证券报》及《上海证券报》上.

5、2018 年10 月26 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次 会议,审议通过了如下决议: 1) 《2018 年第三季度报告全文及正文》 ;

2) 《关于对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司进行增资扩股及股权转让框 架协议的议案》 ;

决议公告刊登在

2018 年10 月30 日的上海证券交易所网站、 《中国证券报》 及《上海证券报》上.

三、

2019 年工作重点 随着京津冀一体化深入发展, 公司所处的京津冀周边地区经济发展的大环境 将面临更大的机遇和挑战.同时,我们要紧跟时代发展趋势,积极探索供给侧结 构性改革,不断适应新的形式,2019 年公司董事会将做好以下工作: (1)畜牧养殖、屠宰及食品加工行业 落实公司运营管理规定.养殖方面做好消毒、防疫与安全;

屠宰方面把好品 质关,精细成本核算,有规划地推进畜牧养殖及屠宰业资产及股权剥离让渡,优 化产业结构. 食品加工与生产方面, 稳定当下生产和销售.时刻关注市场和客户的需求变 化,零售、餐饮及电商三个渠道齐头并进.合理安排生产与研发,重点放在提升 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

9 内部管控水平.通过品质安全体系,掌握关键控制点,持续员工培训等手段,优 化产品结构, 提升固化产品品质, 推动管理改善, 深挖成本空间, 达成损益目标. 密切关注监管政策和资产收益情况,努力谋求股东利益最大化. (2)餐饮服务行业 在管控好食品安全风险前提下,主打养生和健康,突出产品和服务,借助绿 色产业链,坚持门店直营,保持品牌效应,继续发展自有中央厨房,通过拓展客 源,采购成本、人工成本等关键因素控制,努力提高对公司的业绩贡献和现金流 贡献.继续布局架构优化.在巩固餐饮大本营的燕郊及北京市场基础下,借助北 京张家口联办

2022 年冬奥会之东风,开始布局张家口客流圈直营门店. (3)殡葬服务行业 殡葬服务行业作为公司主业的发展方向, 首先切实做好宝塔陵园和韶山天德 福地陵园经营. 宝塔陵园计划以专业人才储备培训、营销渠道巩固拓展和宣传效 应覆盖几方面作为具体切入点, 充分抓住北京市非法公墓整顿的有利机遇,深耕 原存市场占有,大力开发北京市场,同时在进一步丰富产品方面下功夫,满足不 同层端客户的实际需求. 韶山天德福地陵园作为韶山市政府重点工程,充分利用 当地政府支持,重点放在原有土地开发,新增墓位用地征购,殡葬产品彰显差异 化,打造园林式、公园化、艺术化、文化化示范点.公司继续寻找合适的外延式 并购机会, 稳健收购优质标的, 开发新的利润增长点. 加快殡葬业务的营业收入、 总资产及净利润等各项指标方面在公司的总体比重,努力实现公司战略转型. 请各位审议. 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

10 议案

2 2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 本公司

2018 年度财务决算报表,已经北京永拓会计师事务所审计通过,现 在我代表公司管理层就