PDF《小面条,大作为》

1997 年创建克明面业的前身 克明有限.陈克明先生现任克明面业董事长,同时担任中国食品工业协会常务理事,中国粮食行业协会 小麦分会理事,湖南省粮食行业协会副会长,湖南省食品工业协会副会长.陈克明先生

20 多年来潜心 研究挂面的生产工艺和技术的创新,获有多项发明专利和实用新型专利. 华北, 7.26% 东北, 2.93% 华东, 21.11% 华中, 43.19% 华南, 12.94% 西南, 10.41% 西北, 2.15% 克明面业・新股询价 请务必阅读正文之后的免责条款. 7/19 克明面业除拥有

5 家在湖北、河南、湖南从事食品加工业的全资子公司外,还分别参股一家印刷公司和 一家银行.

图表7 克明面业控股和参股的公司 公司名称 关联关系 业务性质 经营范围 武汉克明 全资子公司 食品加工业 粮油、食品工艺的技术开发、转让和服务;

生产及销售大丰牌面粉 改良剂,食品添加剂销售等 岳阳克明 全资子公司 食品加工业 挂面;

面业技术开发;

面条加工机械及配件销售 延津克明 全资子公司 食品加工业 面粉、大米、面制品、食品、餐饮加工销售 遂平克明 全资子公司 食品加工业 挂面的加工 武汉大丰 全资子公司 食品加工业 面条加工 大地印务 发行人持有 40%的股份 印刷业 出版物印刷等;

桃江村镇 银行 发行人持有 4%的股份 银行业 吸收存款,发放贷款等业务 资料来源: 招股说明书;

,平安证券研究所 克明面业本次将发行

2077 万股,占发行后总股本的 25%,发行后,控股股东陈克明先生的控股比例将 降至 46.83%.

图表8 公司历史及股权结构变化一览 时间 事件

1997 年6月发行人前身克明有限责任公司成立,由陈克明、黄田化、陈源芝共同出资,注册资本

50 万元;

2001 年5月第一次增资:克明有限新增股东陈克忠,新老股东现金增资

60 万至

110 万;

2004 年11 月 第二次增资:股东现金增资 884.4 万元,未分配利润转增 5.6 万元,增资后公司注册资 本增至

1000 万元;

2007 年1月克明有限第一次股权转让:克明有限股权转让,黄田化将持有的克明有限

202 万元出资 额以

202 万元转让给陈克明;

2007 年3月第三次增资:现金增资

1500 万元,无形资产 陈克明 商标权增资

2900 万元,资本 公积转增注册资本

600 万元,增资后公司注册资本增至

6000 万元;

2007 年4月克明有限整体变更为克明股份;

2008 年5月2900 万货币出资置换

2007 年3月的无形资产出资;

2009 年9月克明股份第一次股权转让: 陈克明、段菊香、陈克忠将其持有的全部发行人股份共 计5,100 万股, 以1元/股的价格转让给克明投资;

2010 年9月克明股份新增股东并出资: 董事长、 全体高级管理人员及监事会主席以

2 元/股, 增加注 册资本

231 万元,其余

231 万元计入资本公积. 资料来源: 招股说明书;

,平安证券研究所 克明面业・新股询价 请务必阅读正文之后的免责条款. 8/19

图表9 公开发行前后股权结构变化 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 任职情况 持股数量 (万股) 所占比例 (%) 持股数量 (股) 所占比例 (%)

(一)发行前股东 克明投资 5,100 81.8% 5,100 61.4% N/A 陈源芝

450 7.2%

450 5.4% 无任职 陈晓珍

450 7.2%

450 5.4% 无任职 陈克忠

51 0.8%

51 0.6% 董事、总经理 陈克明