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「上市委员会」 指具有创业板上市规则赋予该词之相同涵义;

「上市规则」 指不时修改、增订或以其他方式作出修订之联交所证券上市规则;

「澳门」 指中国澳门特别行政区;

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2 C 释义「寰 亚传媒」 指寰亚传媒集团有限公司(前称「Rojam Entertainment Holdings Limited」 ) ,於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之获豁免有限公司,已发行寰亚传媒股份在创业板上市及买卖(股 份代号:8075) ;

「寰亚传媒二零一一年股东周年大会」 指於二零一一年八月二十日(星 期六) 上午十时正在香港举行之寰亚传媒股东周年大会;

「寰亚传媒董事」 指寰亚传媒之董事;

「寰亚传媒集团」 指寰亚传媒及其附属公司;

「寰亚传媒股份」 指寰亚传媒股本中每股面值0.01 港元之普通股;

「寰亚传媒股东」 指寰亚传媒股份之正式登记持有人;

「参与人士」 指属於以下任何类别之任何人士: (a) 购股权计划所界定任何合资格雇员;

(b) 寰亚传媒、其任何附属公司或任何被投资实体之任何非执行董事(包 括独立非执行董事) ;

(c) 寰亚传媒集团任何成员公司或任何被投资实体之任何货品或服务供应商;

(d) 寰亚传媒集团或任何被投资实体之任何客户;

(e) 寰亚传媒集团或任何被投资实体委聘之任何谘询顾问、顾问、代理或承包商;

及(f) 寰亚传媒集团任何成员公司或任何被投资实体之任何股东或寰亚传媒集团任何成员公司或任何被投资实体所发行任何证券之任何持有人. 寰亚传媒董事将不时根鲜鋈魏卫啾鸩斡肴耸慷藻狙谴郊偶氨煌蹲适堤逯⒄辜霸龀に鞒鲋毕,决定彼等是否符合获授予任何购股权之资格;

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3 C 释义「中 国」 指中华人民共和国,而就本通函而言,不包括香港、澳门及台湾;

「股东特别大会」 指本公司将於二零一一年十月二十二日(星 期六)上 午十时正假座香港铜锣湾告士打道二百八十一号香港怡东酒店三楼解颐阁二号宴会厅举行之股东特别大会,大会通告载於本通函第11 至13 页;

「购股权计划」 指寰亚传媒股东於采纳日期批准之寰亚传媒购股权计划;

「购股权计划限额」 指因行使根汗扇苹板狙谴娇赡懿皇辈赡苫翊匆蛋迳鲜泄嬖蜃夹碇狙谴饺魏纹渌汗扇苹丫蚪诔鲋抗汗扇ǘ捎璺⑿兄狙谴焦煞葑罡呤,初步合共不得超过於采纳日期之寰亚传媒已发行股本10%,而於其后(倘 获更新) 则不得超过获寰亚传媒股东批准更新限额当日之寰亚传媒已发行股本10%;

「股份」 指本公司股本中每股面值0.50 港元之普通股;

「股东」 指股份之正式登记持有人;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「附属公司」 指具有上市规则赋予该词之相同涵义;

「主要股东」 指具有上市规则赋予该词之相同涵义;

及「%」 指百分比. C

4 C 董事会函件执行董事: 林建岳博士吕兆泉先生(行 政总裁) 张永森先生张森先生非执行董事: 余宝珠女士罗凯嘞壬朱拖壬懒⒎侵葱卸: 刘志强先生(主 席) 叶天养先生吴丽文博士罗国贵先生注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及主要营业地点: 香港九龙长沙湾道六百八十号丽新商业中心十一楼敬启者: (I)批准更新寰亚传媒集团有限公司之购股权计划限额、 (II)选举一名非执行董事及(III)股东特别大会通告1. 绪言本通函旨在向股东提供股东特别大会通告及更多有关就(i) 更新寰亚传媒之购股权计划限额;