PDF《此乃要件 请即处理》

及(ii)选举一名非执行董事而将於股东特别大会上提呈之各项普通决议案之资料. C

5 C 董事会函件2. 更新寰亚传媒之购股权计划限额於最后可行日期,Perfect Sky Holdings Limited为於英属处女群岛注册成立之公司及本公司之全资附属公司,拥有(i) 6,712,925,500 股寰亚传媒股份,相当於全部已发行寰亚传媒股份(即13,140,257,612 股寰亚传媒股份) 约51.09%,及(ii)本金金额合共138,120,000港元的首次交割可换股票(最 多可转换为8,632,500,000 股 寰亚传媒股份) .寰亚传媒目前主要从事娱乐业务,包括音乐、电影、艺人管理、 电视剧及娱乐谘询服务,主要针对中国及澳门市场. 兹提述寰亚传媒日期为二零一一年七月二十一日之通函及日期为二零一一年八月二十日之公布,内容有关(其 中包括) 建议更新寰亚传媒之购股权计划限额及寰亚传媒二零一一年股东周年大会就上述更新事宜之按股数投票表决结果. 购股权计划於二零零九年十一月十九日之股东特别大会上获寰亚传媒股东批准,并於采纳日期获寰亚传媒采纳.购股权计划将於联交所授出有条件股份上市批准当日,即二零零九年十一月二十四日(「生 效日期」 ) 起计十年内有效. 根汗扇苹蹩,以及遵照创业板上市规则第23 章之规定,因行使根汗扇苹板狙谴饺魏纹渌汗扇苹枋诔鲋抗汗扇ǘ捎璺⑿兄狙谴焦煞葑罡呤,合共不得超过230,611,440 股寰亚传媒股份,即於采纳日期已发行寰亚传媒股份之10%. 紧接寰亚传媒二零一一年股东周年大会前, (a) 合共有10,110,257,612股已发行寰亚传媒股份;

(b) 寰亚传媒自生效日期以来已根汗扇苹诔龈接腥扇瞎汉瞎230,600,000股寰亚传媒股份之购股权,其中: (i) 可认购135,800,000股寰亚传媒股份之购股权已获行使;

(ii) 可认购69,000,000股寰亚传媒股份之购股权已注销;

及(iii) 可认购25,800,000股寰亚传媒股份之购股权已失效;

(c) 购股权计划项下概无尚未行使之购股权;

(d) 概无尚未行使之寰亚传媒认股权证;

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6 C 董事会函件(e) 可分别以行使价0.016港元及0.02785港元认购10,625,000,000股及7,231,118,192 股寰亚传媒股份之寰亚传媒可换股票形葱惺;

及(f) 除非购股权计划限额获更新,否则寰亚传媒仅可根汗扇苹诘笔敝薅230,611,440股寰亚传媒股份限制下,进一步授出可认购最多94,811,440 股寰亚传媒股份之购股权.上述94,811,440 股寰亚传媒股份之上限占已发行寰亚传媒股份约0.94%. 寰亚传媒董事认为: (i) 寰亚传媒应更新购股权计划限额,以便可更灵活透过授出购股权奖励购股权计划之参与人士,鼓励彼等为寰亚传媒集团之未来发展及成就而努力;

及(ii) 由於更新购股权计划限额可让寰亚传媒根汗扇苹允实狈绞交乩〖凹だ斡肴耸,故此举符合寰亚传媒集团及寰亚传媒股东整体利益. 董事认同寰亚传媒董事以上观点,并相信寰亚传媒集团之未来发展及成就,及以适当方式回馈及激励参与人士对本公司攸关重要且有利於本公司. 更新购股权计划限额须待以下条件达成后,方可作实: (a) 寰亚传媒股东於寰亚传媒二零一一年股东周年大会通过普通决议案批准更新购股权计划限额;

(b) 根鲜泄嬖虻17.01(4)条及创业板上市规则第23.01(4)条之规定,本公司 (作为寰亚传媒之最终控股公司) 之股东於股东特别大会通过普通决议案批准更新购股权计划限额;