PDF《此乃要件 请即处理》

及(c) 联交所创业板上市委员会批准因行使根鹿汗扇苹薅羁捎枋诔鲋汗扇ㄋ饺瞎喝ǘ胗枧浞⒓胺⑿兄魏涡洛狙谴焦煞萆鲜屑奥蚵,最多占於寰亚传媒二零一一年股东周年大会通过有关普通决议案当日已发行寰亚传媒股份之10%. 就上文条件(a)而言,寰亚传媒股东已於寰亚传媒二零一一年股东周年大会通过普通决议案批准更新购股权计划限额,令寰亚传媒可根汗扇苹徊绞诔龉汗扇,以供认购合共最多达1,011,025,761 股寰亚传媒股份,相当於寰亚传媒二零一一年股东周年大会日期已发行寰亚传媒股份之10%. C

7 C 董事会函件就计算「经 更新」之购股权计划限额而言,将不会计及过往根汗扇苹诔鲋汗扇,包括该等根汗扇苹板狙谴饺魏纹渌苹诔龆形葱惺埂⒁炎⑾⒁咽Щ蛞鸦裥惺怪汗扇.於寰亚传媒二零一一年股东周年大会及最后可行日期,除购股权计划外,寰亚传媒并无其他目前仍然生效之购股权计划. 根汗扇苹蹩罴鞍凑沾匆蛋迳鲜泄嬖虻23章有关条文,於任何时间因行使根汗扇苹板狙谴饺魏纹渌汗扇苹咽诔鲋可形葱惺辜坝写惺构汗扇ǘ捎璺⑿兄狙谴焦煞菔肯薅,不得超过不时已发行寰亚传媒股份之30%.倘根汗扇苹蝈狙谴饺魏纹渌汗扇苹诔龉汗扇赡艿贾鲁錾鲜30% 限额,则不得授出任何购股权. 就上文条件(b)而言,本公司将於股东特别大会上提呈一项普通决议案,以供股东批准更新购股权计划限额,让寰亚传媒可根汗扇苹徊绞诔龉汗扇,以供额外认购合共最多达1,011,025,761 股寰亚传媒股份,相当於寰亚传媒二零一一年股东周年大会日期已发行寰亚传媒股份之10%. 由於曾在二零一一年八月二十六日向顾问唐军先生授出涉及合共94,025,000 股寰亚传媒股份之购股权,因此除非股东於股东特别大会批准更新购股权计划限额,否则寰亚传媒可进一步授出之购股权仅能认购最多786,440 股寰亚传媒股份,占最后可行日期已发行寰亚传媒股份约0.006%.唐先生自二零一一年九月六日起获委任为寰亚传媒之执行董事兼行政总裁. 就上文条件(c)而言,寰亚传媒已向联交所创业板上市委员会申请批准因行使根鹿汗扇苹薅羁捎枋诔鲋汗扇ㄋ饺瞎喝ǘ胗枧浞⒓胺⑿兄疃1,011,025,761股新寰亚传媒股份上市及买卖,最多达於通过有关普通决议案当日已发行寰亚传媒股份之10%.预期待寰亚传媒向联交所递交任何尚欠之文件后,有关股份将在达成上述条件(b)后於短期内获准上市及买卖. C

8 C 董事会函件3. 选举一名非执行董事於二零一一年九月一日,董事会公布(其 中包括) ,阎焱先生(「阎 先生」 ) 获委任为非执行董事,於同日生效.现时,阎先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位. 根鲜泄嬖蚋铰14 所载企业管治常规守则(「守 则」 ) 第A.4.2 条守则条文,所有获委任填补临时空缺之上市公司董事须在彼等获委任后之首个股东大会接受股东选举.因此,董事会建议股东於股东特别大会选举阎先生为非执行董事. 阎先生之履历详情载列如下: 阎先生,53岁,於二零零一年加入SAIF Partners,现为其首席合伙人.阎先生拥有普林斯顿大学国际政治经济学硕士学位和南京航空学院(现 称为南京航空航天大学) 工程学士学位. 阎先生现任中国汇源果汁集团有限公司、神州数码控股有限公司、摩比发展有限公司与雷士照明控股有限公司之非执行董事以及担任华润置地有限公司与复星国际有限公司之独立非执行董事.所有以上公司之已发行股份均在联交所上市.再者,阎先生乃橡果国际公司(在 纽约证券交易所(「纽 约证交所」 ) 上市) 、ATA Inc.与环球天下教育科技有限公司(均 在纳斯达克全球市场上市) 和深圳市怡亚通供应链股份有限公司(在 深圳证券交易所中小企业板上市) 之董事, 以及巨人网络集团公司(在 纽约证交所上市) 之独立董事. 此外,阎先生曾於二零零一年至二零零九年十一月期间出任四通控股有限公司(其 股份曾在联交所上市) 之独立非执行董事.彼亦於二零零二年至二零零九年六月期间出任中海油田服务股份有限公司 (在联交所上市) 之独立非执行董事;