PDF《天津泰达股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-42 天津泰达股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 特别提示: 1.

本次股东大会未出现否决提案的情形. 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2019 年4月16 日13:30 2. 现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第 二大街

62 号MSD-B1 座15 层1503). 3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合方式 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:董事长胡军先生 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共

87 人,代表股份 497,331,681 股,占公司有表决权股份总数的 33.7043%. 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共

3 人, 代表有效表决权股份 489,581,054 股,占公司总股份的 33.1790%. 3. 网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共

84 人,代表股份 7,750,627 股,占公司有表 决权股份总数的 0.5253%. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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(三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律 师列席会议.

二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式, 审议了以下 议案:

(一)《2018 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 489,849,454 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4955%;

反对 6,860,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3795%;

弃权 621,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%. 本议案获得通过.

(二)《2018 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 489,849,454 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4955%;

反对 6,860,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3795%;

弃权 621,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%. 本议案获得通过.

(三)《2018 年度总经理工作报告》 表决情况:同意 489,849,454 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4955%;

反对 6,860,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3795%;

弃权 621,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%. 本议案获得通过.

(四)《2018 年度财务决算报告》 表决情况:同意 489,859,454 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.4975%;

反对 6,851,127 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3776%;

弃权 621,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1249%. 本议案获得通过.

(五)《2018 年度利润分配预案》 表决情况:同意 490,434,954 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.6133%;

反对 6,896,727 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3867%;

弃权

0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%.

3 其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意 3,854,443 股,占出席会议中 小股东所持股份的 35.8514%;