PDF《Disclosure 信息披露》

本次准则修订未涉及部分,公司仍执行财政部于 2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定. 公 司对现行会计政策进行了相应调整. 董事会认为:本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可 靠、更准确的会计信息. 本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合 《 企业会计准则》及相关规定. 同意本次 对会计政策的变更. 详见公司于同日另行发布的 《 天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》 ( 公告编号:2014-92).

四、 《 关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案》. 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 根据公司2014年度投资和经营计划,并结合目前公司在建项目的进展情况,同意公司在2014年度已审批融 资额度130亿元的基础上,新增融资额度20亿元,即年度对外融资总额度增为150亿元,融资形式包括但不限于: 银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等. 在授权的融资额度范围内, 全权委托董事长在2014年第七次临时股东大会通过该事项之日起至2014年度 股东大会召开日之内,签署与银行等金融机构的相关法律文书,以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权 人的委托人所签订的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将在2014 年的定期报告中披露. 本事项须经公司2014年第七次临时股东大会审议通过后方可实施.

五、 《 关于调整公司本部组织架构的议案》. 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 董事会认为:此次组织架构调整,增强了投资管理、企业内控、法务等职能,有利于优化公司组织结构、完善 管理流程、提高综合营运水平. 同意公司本部组织架构调整.

六、 《 关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》. 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 决定于2014年12月19日下午14:30召开2014年第七次临时股东大会,具体安排详见另行发布的 《天津泰达 股份有限公司2014年第七次临时股东大会的通知》 ( 公告编号:2014-93). 特此公告. 天津泰达股份有限公司董事会 2014年12月4日 证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-89 天津泰达股份有限公司 第八届监事会第四次 ( 临时) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 天津泰达股份有限公司 (以下简称 公司 )第八届监事会第四次 (临时)会议于2014年11月28日以传真 和电子邮件方式向全体监事发出通知,于2014年12月3日以通讯方式召开. 会议应出席监事五人,实际出席五 人. 会议符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过如下决议:

一、 《 关于注销三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的议案》. 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票. 2012年8月,经公司总经理办公会审议通过,公司投资设立三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限 公司 (简称 神农架文旅 ),注册资本为1,000万元,分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的全 资子公司江苏神农旅游文化发展有限公司 (简称 江苏神农 )出资900万元,占其注册资本的90%;