PDF《Disclosure 信息披露》

神农架林 区城市建设投资开发有限公司 ( 简称 神农架城投 )出资100万元,占其注册资本的10%. 神农架文旅原拟作为投资神农架龙降坪生态旅游度假区项目的项目公司. 因公司战略调整决定不再投资 开发该项目,现神农架文旅处于停止经营状态. 根据年初制定的产业整合计划,经江苏神农与神农架城投协商 一致,决定清算注销神农架文旅公司. 监事会认为:注销三级子公司神农架文旅,有利于盘活资产、优化资源配置,避免造成不必要的损失,符合 公司 清产核资,加强主业 的战略规划. 本次注销不改变公司合并报表范围,对公司整体业务发展及盈利水 平亦不产生重大影响. 同意注销三级子公司神农架文旅.

二、 《 关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案》. 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票. 同意公司认购北方信托增发的股份,与北方信托签署 《 北方国际信托股份有限公司增资协议》. 根据北方 信托每10股增发1股、 每股认购价格为人民币1元的定向增发方案, 按公司2013年末持有北方信托股权54,395, 122股,持股比例5.43%为基准,以现金方式增资共计5,439,512元. 若增资成功,公司持有北方信托股份将增至59, 834,634股. 监事会认为:此次增资有利于提高公司投资收益,降低和防范公司参股公司潜在风险. 且出资来源是北方 信托分派的现金股利,不会给公司现金流造成较大影响. 本次公司以1元/股的价格认购北方信托增发股份,低 于其经审计的每股净资产2.74元(稀释后每股净资产2.49元),此次投资的定价公平、合理.

三、 《 关于会计政策变更的议案》. 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票. 因财政部在本年度陆续修订和颁布了七项具体企业会计准则, 并要求自2014年7月1日起在所有执行企业 会计准则的企业范围内施行,公司根据以上准则对会计政策进行了相应的变更. 变更后,根据财政部的规定, 公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则;

本次准则修订未涉及部分,公司仍执行财政部于 2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定. 公 司对现行会计政策进行了相应调整. 监事会认为:本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可 靠、更准确的会计信息. 本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合 《 企业会计准则》及相关规定. 同意本次 对会计政策的变更.

四、 《 关于增加2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案》. 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票. 根据公司2014年度投资和经营计划,并结合目前公司在建项目的进展情况,同意公司在2014年度已审批融 资额度130亿元的基础上,新增融资额度20亿元,即年度对外融资总额度增为150亿元,融资形式包括但不限于: 银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等. 在授权的融资额度范围内, 全权委托董事长在2014年第七次临时股东大会通过该事项之日起至2014年度 股东大会召开日之内,签署与银行等金融机构的相关法律文书,以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权 人的委托人所签订的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将在2014 年的定期报告中披露. 本事项须经公司2014年第七次临时股东大会审议通过后方可实施. 特此公告. 天津泰达股份有限公司 监事会2014年12月4日 证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-90 天津泰达股份有限公司 关于注销三级子公司神农架 传奇文化旅游产业发展有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 天津泰达股份有限公司 (以下简称 公司 )于2014年12月3日召开第八届董事会第四次 (临时)会议、第 八届监事会第四次 ( 临时)会议,审议通过了 《 关于注销三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的 议案》. 现将有关内容公告如下: 为进一步梳理下属子公司的定位及业务关系,提高整体运营效率,公司拟对三级子公司神农架传奇文化 旅游产业发展有限公司 ( 以下简称 神农架文旅 )进行注销清算,并授权清算组办理相关清算、注销等工作.