PDF《中共杭州钢铁集团公司委员会 关于巡视整改情况的通报》

二、在 非钢产业经营不善,存在较大隐患 等问题的 整改

(一)关于 部分集团领导人员决策不够科学、监管不 力等问题 的整改.

1、强化学习培训,增强业务能力和决策水平.组织广 大干部和业务骨干参加企业管理、金融法务等各类专业知识 培训.2017 年开始 一月一法制辅导课 ,邀请专业法学专 家讲课,增强法制意识和法律知识.

2、规范决策程序.建立健全《 三重一大 决策制度 实施办法》等决策制度,成立经营投资风险监督管理领导小 组、投资决策委员会等专业决策论证和监督机构强化科学决 策和风险的监督管控.

3、积极推进 风险资产 和 困难(僵尸)企业 处 置化解.成立了由总经理任组长的风险资产和困难企业(僵 尸企业)处置化解工作领导小组,制定出台《关于推进困难

8 企业(僵尸企业)处置和风险资产化解工作的若干意见》及相 关考核办法,建立 风控日、风控月 制度, 一笔一策、 一企一策,一月一协调 ,依法依规积极推进处置化解工作.

2016 年以来,已经化解回收风险资产总计 22363.4 万元;

困难(僵尸)企业中,2 家扭亏为盈,4 家减亏,1 家完成注销,

5 家已进入清算核销阶段,4 家进行资产处置待注销,5 家拟 进行股权处置.

(二)关于 二级公司管理粗放,存在较大廉政风险 问题的整改.

1、优化整合下属非钢贸易公司,增强贸易公司的竞争 力和管控能力.优化整合下属非钢贸易公司,将杭钢对外经 济贸易有限公司、浙江富春物贸中心有限公司和宁钢国际贸 易有限公司合并形成新的外贸公司,实现资源共享、成本压 缩、风险防控、核心竞争力提升的目标.

2、大力加强集团公司监管和风控制度建设.一是成立 了集团公司风险管理委员会和经营投资监督管理领导小组, 制定出台了《杭州钢铁集团公司经营投资风险监督管理领导 小组工作办法(暂行)》;

二是创新推进集团公司外派监事 监管制度.新设立监事服务中心,制定出台了《杭州钢铁集 团公司出资企业监事会管理办法(试行)》,开展对集团公 司二级单位外派监事和监事会日常工作的监督管理.三是持 续推进集团公司经营投资风险防控体制机制建设.制定出台 了《杭州钢铁集团公司重大贸易业务风险控制管理办法》, 严格规范贸易业务流程,全面禁止无实货交易的融资性贸易,

9 确保经营风险和廉政风险受控.2016 年以来集团公司未新增

100 万元以上逾期应收账款、预付账款.

3、建立健全纪检、监察、审计、监事、巡查 五位一 体 的大监督体系,强化对二级公司的立体监管.

4、加强审计力量、强化审计监督.制定出台《加强内 部审计工作的意见》,强化集团公司的内部审计机构队伍和 专业化建设,积极引进外部会计师事务所开展审计工作.加 强对审计发现问题的督促整改,促进依法规范经营,加强风 险防控.

5、强化责任追究.制定出台《杭州钢铁集团公司问责 办法(试行)》《关于贯彻落实国务院办公厅、省政府相关 违规经营投资资产损失责任追究办法有关精神的通知》等文 件,强化对违规经营投资损失的责任追究.

(三)关于 少数公司人员违纪 问题的整改.

1、积极推进检警企合作机制.加强预防职务犯罪工作, 加强与执纪执法部门的联系与沟通,建立纪、检、警、企的 合作机制.