PDF《上海市北高新股份有限公司》

1 上 上海 海市 市北 北高 高新 新股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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4 年 年度 度社 社会 会责 责任 任报 报告 告书 书A股股票代码

600604 B 股股票代码

900902 2 前言作为一家负责任的上市公司, 公司一直以来都将认真履行社会责 任作为公司实现长久发展的重要基石.

2014 年,公司秉承 勇担社 会责任,彰显市北风范 的工作思路,着力把承担社会责任作为推动 公司 深度转型、内涵发展 的重要动力,企业经营规模和发展潜力 进一步提升,品牌形象和社会美誉度进一步提升. 这份报告根据上海证券交易所《上市公司履行社会责任的报告》 编制指引要求,全面客观地反映了公司

2014 年度在公司治理、员工 关怀、经济发展、诚信建设、回报社会和环境保护等社会责任方面的 生动实践和丰硕成果. 我们衷心希望在促进企业自身更好更快发展的 同时,与社会各界一道,广泛参与到社会责任的推进工作中,促进全 社会的和谐健康发展.

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一、公司概况 上海市北高新股份有限公司前身为上海二纺机股份有限公司,

2012 年公司完成与上海市北 高新(集团)有限公司重组, 转变为从事园区产业载体开 发运营、产业投资孵化和产 业服务集成的 精品园区综 合运营商 . 作为上海市北高新技术服务业园区(以下简称 园区 或 市北 高新园区 )运营管理的唯一一家上市公司,公司秉承 团队、精品、 卓越 的企业核心 价值理念, 紧紧围 绕把市北高新园 区打造成为国内 一流、 国际有一定 影响力的高科技园区这一目标,充分利用各类政策资源,优化投资环 境,完善配套服务,使公司成为国内园区开发运营行业中具有较强市 场竞争力和影响力的企业,努力树立上市公司优良的国际国内形象, 提高公司的经济效益和社会效益,并使全体股东获得满意的投资回 报.

4 上海市北高新技术服务业园区,前身是上海市北工业新区,成立 于上世纪

90 年代初,总规划面积 3.13 平方公里.园区是上海张江国 家自主创新示范区的重要组成部分,是闸北区 南高中繁北产业 战 略布局中北部产业支撑的重要基地.2013 年10 月8日,中共中央政 治局委员、上海市委书记韩正同志等市领导到市北高新园区调研.韩 正指出,闸北以市北高新园 区为抓手带动全区转型,在 全市是一个成功案例,要进 一步突出转型的主题,结合 闸北自身实际,做好转型发 展这篇大文章.

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二、规范公司治理,全面提升企业价值 一直以来,公司高度重视规范公司治理,将公司治理作为公司发 展的立足之本.2014 年,公司严格按照相关的法律法规的要求,不 断完善公司治理结构,深化公司内部控制体系建设,已经形成了权责 分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,切实维护了 公司和全体股东的利益.

1、公司治理结构 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会、上海证 券交易所有关法律法规的规定和要求, 建立了较为完善的法人治 理结构, 设立股东大会、 董事会和监事会, 作为公司的权力机构、 执行机构和监督机构,相互独立、相互制衡、权责明确,切实维 护公司和全体股东的利益. 公司制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》 、 《总经理工作细则》等规章制度,并于2014年进 行了进一步地修订和完善,明确了股东大会、董事会、监事会和 经营管理层的职责权限和工作程序. 股东大会是公司的最高权力 机构,行使公司重大事项的决定权.董事会是公司的常设决策机 构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审 议并做出决定, 或提交股东大会审议. 董事会下设了提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,并制订了《审计 委员会实施细则》 、 《提名委员会实施细则》 、 《薪酬与考核委员会