PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00670) 海外监管公告此海外监管公告是根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列中国东方航空股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料中文全文, 仅供参阅: 承董事会命 中国东方航空股份有限公司 汪健 公司秘书 中华人民共和国,上海 2019年5月22日 於本公告日期,本公司董事包括刘绍勇 (董事长) 、李养民 (副董事长) 、唐兵 (董事) 、林万里 (独立非执行董事) 、 李若山 (独立非执行董事) 、马蔚华 (独立非执行董事) 、邵瑞庆 (独立非执行董事) 、蔡洪平 (独立非执行董事) 及 袁骏 (职工董事) . 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

1 证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2019-039 中国东方航空股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月22 日星期三

(二)股东大会召开的地点:上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸 光路

1588 弄200 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

201 其中:A 股股东人数

198 境外上市外资股股东人数(H 股)

3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,780,400,022 其中:A 股股东持有股份总数 7,197,623,200 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 3,582,776,822

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 74.5142 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 49.7500 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 24.7642 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

2

(四)表决方式是否符合 《公司法》 及 《公司章程》 的规定, 大会主持情况等. 公司

2018 年度股东大会由董事会召集,董事长刘绍勇先生主持,采用现场 记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案,表决方式符合《中华人民共和 国公司法》和《中国东方航空股份有限公司公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事

7 人,出席

7 人,公司董事长刘绍勇先生,独立董事林万里 先生、李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生,职工董事袁骏先生 出席了会议;

2. 公司在任监事

3 人, 出席

3 人, 公司监事会主席席晟先生, 监事高峰先生、 栗锦德先生出席了会议;

3. 公司董事候选人李养民先生、 唐兵先生, 董事会秘书汪健先生出席了会议, 公司部分高级管理人员列席了会议. 北京市通商律师事务所律师以及安永会计师 事务所审计师出席了会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:公司董事会