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2018 年年度股东大会 会议资料 (股票代码:601500) 二一九年四月

1 目录

一、2018 年年度股东大会须知

3

二、

2018 年年度股东大会会议议程?4

三、2018 年年度股东大会会议议案

1、2018 年度董事会工作报告?5

2、

2018 年度监事会工作报告?12

3、

2018 年度财务决算报告?15

4、

2018 年度公司年度报告及摘要?18

5、关于公司

2018 年度利润分配的议案?19

6、公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告????20

7、关于

2019 年度日常关联交易预计事项的议案???????26

8、关于控股股东为公司

2019 年度向银行申请授信额度提供担保的 议案?32

9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案????????33

10、关于公司董事、监事薪酬的议案?34

11、关于续签关联交易系列框架协议的议案?35

12、关于修订《对外投资管理制度》的议案?42

13、关于为全资子公司提供担保的议案?43

14、听取公司独立董事

2018 年度述职报告(非表决事项)???45 附件 1:2019 年度报告摘要?49 附件 2: 江苏通用科技股份有限公司对外投资管理制度?????61

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2018 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 文件的有关要求,特制订本须知.

一、本次会议设立秘书处,负责会议的组织和相关会务工作;

二、本次会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务;

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权利;

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议,对干扰会议正常秩 序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处.

五、本次会议召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记. 股东发言时,应当首先进行自我介绍.每一位股东发言原则上不超过

3 分钟. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题.大会主持人 可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题.股东不得无故中断大会议程要 求发言.股东发言应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要.股东违反上述规 定,大会主持人有权加以拒绝或制止.

六、为保证会场秩序,进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状 态,请勿吸烟、大声喧哗.

3 会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间 :2019 年4月18 日(星期四) ,下午 14:00

2、现场会议地点:无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

1 楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

4、主持人:董事长顾萃先生

5、参会人员:公司股东(含授权代表) 、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程:

1、主持人宣布会议开始.

2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况.