PDF《江苏通用科技股份有限公司》

3、推举本次会议计票人、监票人名单.

4、审议下列议案: (1)审议《2018 年度董事会工作报告》 (2)审议《2018 年度监事会工作报告》 (3)审议《2018 年度财务决算报告》 (4)审议《2018 年度公司年度报告及摘要》 (5)审议《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 (6)审议《公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (7)审议《关于

2019 年度日常关联交易预计事项的议案》 (8)审议《关于控股股东为公司

2019 年度向银行申请授信额度提供担保的议 案》 (9) 审议 《关于聘请江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 (10)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 (11)审议《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 (12)审议《关于修订的议案》 (13)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

4 (14)听取公司独立董事

2019 年度述职报告(非表决事项)

5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议.

6、股东进行书面投票表决.

7、统计现场投票表决情况.

8、宣布休会、统计表决情况(包括现场投票和网络投票结果) .

9、宣布表决结果.

10、宣读本次临时股东大会决议.

11、见证律师宣读法律意见书.

12、签署会议文件.

13、主持人宣布会议结束.

5 议案一

2018 年度董事会工作报告 各位股东及列席代表: 大家好! 下面由我代表公司董事会向各位汇报

2018 年度董事会的工作情况.

一、公司经营情况

2018 年,国际贸易与经济环境复杂多变,中美贸易的摩擦、国内供给侧改 革、 环保攻坚战、 行业结构调整的深入都给轮胎行业生产经营带来了较大挑战. 公司管理层紧紧围绕年度战略, 紧跟行业发展趋势, 加快市场结构调整及布局, 集中资源打造品牌力、产品力、服务力,拓展销售渠道,加强内部精益管理, 提升公司运营效率. 报告期内,公司实现营业收入 384,688.18 万元,同比增长 2.16%,实现归 属于上市公司股东净利润 14,817.13 万元,同比增长 0.46%.

二、2018 年主要工作: 公司在报告期内开展的主要工作体现在以下方面:

1、坚持品牌营销,深化市场服务 报告期内,公司以品牌战略为引领,致力于品牌影响力的持续提升.公司 加大国际展会投入,包括美国 SEMA 展、德国科隆展、中国国际民族轮胎展等, 在上海金融圈中心陆家嘴地铁站精准广告投放,进一步提升品牌知名度;

积极 响应中橡协发起的第四届绿色轮胎安全周,并开展 约惠通用轮胎、畅享绿色 安全 的轮胎惠购活动,助推绿色轮胎产业可持续发展;

开展第五季七夕爱购 月,利用抖音小视频发起用户互动,携手城市交通广播电台,掀起行业热潮. 公司坚持以用户为中心,深化服务营销,实施终端门店提质增效,在继续 增强与巩固老市场、老客户关系同时,积极进行新市场的布局与突破,深挖潜 力,寻找新的增长点,为公司持续发展提供后续动力.同时充分发挥替换市场 的营销优势,在重点省份开展 聚势终端 为主题的大型营销峰会,参股设立 经销商管理服务平台,构建轮胎制造厂家和批发商、零售店多方良性循环、多 方共赢的生态链体系,促进经销商高度专业化、零售店连锁标准化,提高轮胎 供应链整体的经营效率.