PDF《标准资源控股有限公司》

6 根鲜泄嬖虻13.39条,股东在股东周年大会上之所有表决均须以股数表决方 式投票,且本公司将遵照上市规则之规定公布股东周年大会投票结果. 推荐建议 董事相信,建议授出股份发行授权、回购授权、一般扩大授权及重选退任董事 均符合本公司及股东之最佳利益. 董事相信,行使股份发行授权将有助本公司利用市场状况为本公司筹集资金. 回购授权可提高每股资产净值及或每股盈利,惟此乃视乎当时之市场状况及资金 安排而定,并仅会於董事认为有关股份回购将对本公司及股东有利时,方予行使.全 面行使回购授权可能会对本公司之营运资金及或资本负债状况构成重大不利影响. 然而,董事无意在会对本公司营运资金或资本负债状况造成重大不利影响之情况下 作出任何回购.因此,董事敦请股东投票赞成将於股东周年大会上提呈之所有决议案. 暂停办理股东登记手续 本公司将於二零一九年六月五日 (星期三) 至二零一九年六月十二日 (星期三) (包 括首尾两日) 期间就股东周年大会暂停办理股东登记手续,期间概不会登记任何股份 过户.为符合资格出席股东周年大会或其任何续会及於会上投票,所有股份过户文 件连同有关股票及过户表格须於二零一九年六月四日 (星期二) 下午四时三十分前送 达本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中 心22楼. 责任声明 本通函之资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料.董事对本 通函所载资料共同及个别承担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所 深知、全悉及确信,本通函所载资料在各重大方面均准确及完整,且并无误导或欺诈 成分,亦无遗漏任何事宜,致使当中所载任何声明或本通函产生误导.

7 语言 本通函之中、英文本如有任何歧义,概以英文本为准. 此致 列位股东 台照 及可换股票钟腥 参照 承董事局命 标准资源控股有限公司 主席 卓盛泉 谨启 二零一九年四月三十日

8 下文为须向 阁下提供所需资料之说明函件,以供 阁下考虑回购授权. (1) 有关股份回购之上市规则 上市规则准许以联交所为主要上市地之公司於联交所回购其股份,惟须受若干 限制规限. 上市规则规定,以联交所为主要上市地之公司之所有股份回购建议,均须事先 经股东於股东大会上通过普通决议案,以一般授权或特别批准特定交易方式批准, 而所回购之股份均须已缴足股款. (2) 股本 於最后实际可行日期,本公司之股本为479,184,617股已发行股份. 待有关授出回购授权之决议案获得通过,并在最后实际可行日期后至股东周年 大会日期止期间不会进一步配发及发行或回购本公司证券之基准下,本公司将获准 回购最多47,918,461股股份 (即於最后实际可行日期已发行股份总数之10%) ,授权直 至(i)本公司下届股东周年大会结束;

(ii)法律或细则规定须举行本公司下届股东周年 大会之期限届满;

及(iii)股东於本公司股东大会上通过普通决议案撤销或修订有关授 权 (以较早者为准) 为止. (3) 回购之理由 董事相信股东授出一般授权使董事可在市场上回购证券,乃符合本公司及股东 之最佳利益.视乎当时之市场状况及资金安排而定,此等回购可提高本公司及其资 产之净值及或其每股盈利,且董事仅会於认为此等回购将对本公司及股东整体有 利之情况下进行. 董事现时无意回购任何证券,惟认为回购授权将可赋予本公司灵活性,以便於 适当及对本公司有利时进行回购事宜.