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证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-040 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于续聘公司

2019 年度审计机构的公告 特别提示本公司董事会及全 体董事保证本 公告 内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年4月24 日,公司第十一届第八次董事会审议通过了 《 关于续 聘中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务及内部控制 审计机构的议案》. 为保持公司审计工作的连续性、高效性,续聘中准会 计师事务所 ( 特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务及内部控制审计机 构, 聘期为一年,2019 年度财务及内部控制审计费用合计为

370 万元, 其中财务审计费用为

220 万元,内部控制审计费用为

150 万元. 中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资 格,执业经验丰富,信誉度高,其在为公司提供

2018 年度财务审计过程 中, 能够严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序,获 取充分的审计证据,较好地完成了

2018 年度审计工作. 公司独立董事认为:中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙)在从事证券 业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定, 在为公司提供

2018 年 度财务审计及内部控制审计服务过程中,能够独立、客观、公正、及时地 完成与公司约定的各项审计业务. 为保证公司审计工作的连续性,我们 同意续聘中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务及内 部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议. 特此公告 吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会二O一九年四月二十六日 证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-045 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示本公司董事会及全 体董事保证本 公 告内 容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 结合公司实际情 况,现对 《 公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下: 原章程

第一章 总则 中第十条后增加一条: 第十一条 公司应当积极践行绿色发展理念,将生态环境保护要 求融入发展战略和公司治理,主动参与生态文明建设,在污染防治、资源 节约、生态保护等方面发挥示范引领作用. 除上述修订内容外,其他条款内容不变. 因新增部分条款,原章程中 各条款序号相应顺延. 此事项尚需提交股东大会审议. 特此公告 吉林亚泰(集团)股份有限公司 董事会二O一九年四月二十六日 D D4

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7 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-041 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易的公告 特别提示本公司董事会及 全体董事保证本 公 告内 容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对本公司的影响: 日常关联交易均为公司正常生 产经营的需要,对公司相关业务的开展是有利的. 按照市场原则确定关 联交易的具体事项及交易价格,不存在损害公司利益的情况,不会影响 公司独立经营能力.