PDF《D407》

一、日常关联交易的基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序 公司

2019 年4月24 日召开了第十一届第八次董事会、 监事会,审 议通过了 《 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常 关联交易的议案》,公司董事长、总裁宋尚龙先生、董事翟怀宇先生、监事 赵凤利先生、监事陈亚春先生回避表决. 公司独立董事进行了事前审核 并发表了独立意见,认为:公司

2018 年度与关联方发生的日常关联交易 严格遵守了股东大会、董事会的授权额度和要求,保证了公司生产运营 的稳定和持续发展,未损害公司及全体股东的利益;

公司

2019 年度日常 关联交易均为公司生产经营所必需,定价公平、合理,审议表决程序符合 有关法律法规和 《 公司章程》的规定,公司关联董事已回避表决,不存在 损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造 成影响,同意公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关 联交易的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议. ( 二)2018 年度日常关联交易预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2018 年度预计 金额

2018 年度实际 金额 资产租赁 长春吉盛投资有限责任公司

626 626 长春吉盛投资有限责任公司

366 366 长春吉盛投资有限责任公司

108 108 采购商品 辽宁矿渣微粉有限责任公司 1,500

674 销售商品 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 6,270 3,376 海林亚泰三艺新型建材有限公司 3,600 6,014 靖宇亚泰泉润建材有限公司 7,200 4,163 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 5,400 2,116 大庆聚谊建材有限公司 5,400 2,836 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 151,100 89,132 合计-181,570 109,411 截止

2018 年12 月31 日,公司及所属子公司在吉林银行股份有限公 司贷款余额为1,902,000,000.00 元,2018 年度支付贷款利息107,489,248.44 元;

截止

2018 年12 月31 日,公司及所属子公司在吉林银 行股份有限公司存款余额为 516,027,268.14 元,2018 年度存款利息收入 9,698,261.66 元. ( 三)2019 年度预计的日常关联交易情况

1、资产租赁、采购及销售产品

2019 年, 公司预计资产租赁、 采购及销售产品关联交易金额为 148,300 万元. 具体如下: 单位:万元 关联交易类别 关联人

2019 年度预计金 额 资产租赁 长春吉盛投资有限责任公司

626 长春吉盛投资有限责任公司

366 长春吉盛投资有限责任公司

108 采购商品 辽宁矿渣微粉有限责任公司 1,500 销售商品 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 5,300 海林亚泰三艺新型建材有限公司 5,700 靖宇亚泰泉润建材有限公司 5,500 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 3,600 大庆聚谊建材有限公司 3,600 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 122,000 合计-148,300

2、2019 年,公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司 办理存贷款、融资及担保业务,具体金额目前尚无法预计,以实际发生数 为准.

二、关联方介绍及关联关系

1、长春吉盛投资有限责任公司 法定代表人:张玉 注册资本:1,500 万元 注册地址:吉林省长春市 经营范围:资产管理、投资;

石灰石开采、石灰石经销、场地租赁等 关联关系:公司于

2013 年10 月16 日,披露了 《 吉林亚泰 ( 集团)股 份有限公司关于关联方关系事宜的公告》, 公司认定长春吉盛投资有限 责任公司为公司的关联人.