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三、公司《 2009年度财务决算报告》 ,内容详见附件一;

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票.

四、公司《 2009年度利润分配预案》 ,经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本集团2009年度实现 净利润253,459,677.97元,母公司2009年度可供投资者分配利润为168,933,626.93元,以总股本1,090, 750,529股为基数,拟每10股派0.35元( 含税) ;

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票.

五、关于续聘会计师事务所的议案,本集团决定继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司对本集 团2010年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年;

表决结果为:同意8票, 反对0票,弃权0票.

六、关于转让海南鑫安农场有限公司股权的议案,内容详见转让公告;

表决结果为:同意8票,反对0 票,弃权0票.

七、关于修改《 公司章程》 的议案,内容详见附件二;

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票.

八、关于修改《 董事局议事规则》 的议案,内容详见附件三;

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0 票.

九、关于召开2009年度股东大会的议案,拟定于2010年6月30日召开公司2009年度股东大会;

表决 结果为:同意8票,反对0票,弃权0票. 以上第一至八项议案事项须提交公司2009年度股东大会审议. 特此公告 中国宝安集团股份有限公司 董事局二一年六月十日 附件一: 2009年度财务决算报告 公司2009年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司审计验证,并出具中审亚太审字( 2010) 第010229号标准无保留意见的审计报告. 公司全年实现营业收入326,938.94万元, 比上年同期增长 13.04%,实现净利润( 归属母公司所有) 25,345.97万元,比上年同期增长26.49%.

一、财务状况

1、总资产:期末资产总额750,200.97万元,比年初增加141,821.99万元,增幅23.31%. 主要原因是: 取得的银行借款增加导致货币资金增加,取得国有土地使用权导致无形资产增加.

2、负债情况:期末负债总额451,690.08万元,比年初增加92,747.17万元,增幅25.84%. 主要原因 是:银行借款增加,应付工程款增加. 资产负债率60.21%,比年初的59%上升了1.21个百分点.

二、本期财务收支情况

1、营业收入:2009年营业收入326,938.94万元,其中房地产行业168,806.80万元,占总额51.63%,医 药行业102,139.48万元,占总额31.24%,提供劳务行业782.91万元,占总额0.24%,新能源材料28,603.51 万元, 占总额8.75%,其他行业26,606.24万元,占总额8.14%. 本期收入增长的原因主要是:公司房地产行业销售收入较2008年增加13,855.81万元;

医药行业方 面,公司控股的马应龙药业集团股份有限公司报告期内创利能力获得新突破,实现主营业务收入10.22 亿元,同比增长26.23%;

新能源材料行业方面,公司控股的贝特瑞公司销售收入同比增长超过50%.

2、费用情况 ( 1)销售费用:本期销售费用31,656.34万元,比上年同期24,540.62万元增加7,115.72万元,增幅 29.00%. ( 2) 管理费用: 本期费用25,007.60万元, 比上年同期21,112.49万元增加3,895.11万元, 增幅 18.45%. ( 3) 财务费用:本期费用11,770.44万元,比上年同期6,955.76增加4,814.68万元,增幅69.22%. 主要 原因是:公司银行借款增加,导致借款利息及相关费用增加.

3、净利润增减情况 本期净利润25,345.97万元( 归属母公司所有) ,比上年同期20,038.11万元增加5,307.86万元,增幅 26.49%. 主要原因是:主营业务收入增长、交易性金融资产处置收益增加以及长期股权投资处置收益 增加所致.