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威海广泰空港设备股份有限公司

1 威海广泰空港设备股份有限公司 章程(2016 年9月修订) 威海广泰空港设备股份有限公司

2 章程目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告 威海广泰空港设备股份有限公司

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第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威海广泰空港设备股份有限公司

4 威海广泰空港设备股份有限公司章程

第一章 总则 第1条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关规定,制订本章程.

第2条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2002]40 号文批准,由威海广泰空港设备有限 公司变更设立, 在山东省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照号 3700001807695. 第3条公司于

2007 年1月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )以 证监发行字[2007]1 号文核准, 首次向社会公众发行人民币普通股

2120 万股, 于2007 年1月26 日在深圳证券交易所上市. 第4条公司注册名称:威海广泰空港设备股份有限公司 英文全称:WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT Co., Ltd. 第5条公司住所:山东省威海市环翠区黄河街

16 号 邮政编码:264200 第6条公司注册资本为人民币 381,827,504 元. 第7条公司为永久存续的股份有限公司. 第8条董事长为公司的法定代表人. 第9条公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其 全部资产对公司的债务承担责任. 第10 条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理 和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 管理人员. 第11 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事 会秘书. 威海广泰空港设备股份有限公司

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第二章 经营宗旨和范围 第12 条 公司的经营宗旨为:追求卓越管理,生产高质量产品,提供优质服务,开发高回 报市场;

倡导:新概念、新技术、新产品;