PDF《深圳市芭田生态工程股份有限公司》

二、发行人所处行业的基本情况.49

三、公司面临的竞争状况.65

四、公司主营业务及产品.69

五、主要固定资产和无形资产.92

六、特许经营权情况

100

七、主导产品生产技术所处的阶段及研发情况.101

八、产品质量控制情况

105

第七节 同业竞争和关联交易.107

一、同业竞争情况

107

二、关联方、关联方关系.108

三、关联交易

110

四、公司章程中关于关联交易事项的规定.112

五、公司最近三年关联交易履行程序情况及独立董事意见.112

六、减少关联交易的措施.113

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

114

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历.114

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

118

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

119

四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的收入报酬情况.119

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职及与发行人关联情况 .

120

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

120

七、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及与发行人签定的协议及其履行情况

120

八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况.121

九、近三年董事、监事、高级管理人员的变动情况.121 招股意向书及发行公告 招股意向书

7

第九节 公司治理结构.123

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

123

二、发行人近三年违法违规行为情况.132

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.132

四、内部控制制度评估意见.132

第十节 财务会计信息.134

一、 近三年经审计的会计报表

134

二、审计意见

144

三、会计报表编制基准和合并报表的范围及变化情况.144

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.145

五、分部信息

150

六、非经常性损益情况

151

七、最近一期末主要资产的情况.152

八、最近一期末主要无形资产情况.157

九、最近一期末主要债项.158

十、所有者权益变动情况.163 十

一、现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响 .......

164 十

二、期后事项、或有事项及其他重要事项.164 十

三、财务指标

167 十

四、盈利预测

168 十

五、历次评估情况

168 十

六、公司设立时及以后历次验资情况.168 第十一节 管理层讨论与分析.169

一、财务状况分析

169

二、关于经营成果、盈利能力分析.174

三、资本性支出的分析

198

四、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况.199

五、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项.199

六、对财务状况和盈利能力的趋势分析.199 第十二节 业务发展目标.205

一、发行人发展计划

205

二、制定发展计划的基本假设条件.210 招股意向书及发行公告 招股意向书

8

三、实施发展计划的主要困难.210

四、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.211

五、发展计划与现有业务的关系.211 第十三节 募集资金运用.212