PDF《郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室》

证券代码:

600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2015-033 河南太龙药业股份有限公司

2014 年年度 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:[无]

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年05 月11 日

(二) 股东大会召开的地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路

8 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

12 其中:A 股股东人数

12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 198,434,830 其中:A 股股东持有股份总数 198,434,830

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例(%) 34.58 其中:A 股股东持股占股份总数的比例 34.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 会议 由公司董事长李景亮先生主持,本次会议的召集、召开程序及表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事

7 人,出席

6 人,独立董事张复生因在外地出 差,未能出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事刘洪因在外地出差,未能 出席本次会议;

3、董事会秘书罗剑超出席本次会议;

副总经理赵海林、桂伟列 席本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

2014 年年度报告及摘要 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

2、

2014 年度董事会工作报告 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

3、

2014 年度监事会工作报告 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

4、

2014 年度财务决算报告 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

5、

2014 年度利润分配预案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,409,630 99.987 22,000 0.011 3,200 0.002

6、 关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2015 年度财务审计机构的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

7、 关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度内部控制审计机构的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

8、 关于预计

2015 年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联 交易的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998