PDF《河南太龙药业股份有限公司》

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2014-013

1 河南太龙药业股份有限公司 关于召开

2013 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司" ) ,于2014 年3月24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司第六届董事 会第六次会议决议的公告》及《关于召开

2013 年年度股东大会的通知》 等公告,由于工作疏忽,在公告中未将公司第六届董事会第六次会议审 议通过的第十一项议案(调整公司董事报酬的议案)列为提交公司

2013 年年度股东大会审议的议案,2014 年3月24 日公司董事会收到公司控 股股东郑州众生实业集团有限公司(以下简称"众生集团")提交的《关 于提请增加河南太龙药业股份有限公司

2013 年年度股东大会议案的 函》 ,提议公司

2013 年年度股东大会增加提案《调整公司董事报酬的议 案》 ,具体内容:根据公司实际发展情况,并参考其他上市公司相关方 案,经公司董事会薪酬委员会提议,公司拟将董事的年度报酬由目前的

6 万元/年(税前)调整为

10 万元/年(税前). 截止本公告发布日,众生集团持有本公司股份 131,833,086 股,占 公司总股本的 26.55%,众生集团提出的增加

2013 年年度股东大会提案 的申请符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相 关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司

2013 年年度股东大会 审议.新增提案作为

2013 年年度股东大会的第十项议案. 由于本公司信息披露工作人员工作疏忽导致上述遗漏给投资者造 成的不便,敬请广大投资者谅解.公司今后将进一步加强信息披露的编 证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2014-013

2 制审核工作,提高信息披露质量. 除增加上述一个临时提案外,公司

2013 年年度股东大会其他事项 不变.现将召开

2013 年年度股东大会具体事项重新通知如下: 重要内容提示 会议召开时间:2014年4月16日9时30分 股权登记日:2014年4月11日 是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:河南太龙药业股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间:2014 年4月16 日上午 9:30

4、会议方式:现场投票表决

5、会议地点:郑州市高新区金梭路

8 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2013 年年度报告及摘要》的议案;

2、审议《2013 年度董事会工作报告》的议案;

3、审议《2013 年度监事会工作报告》的议案;

4、审议《2013 年度财务决算报告》的议案;

5、审议《2013 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司

2014 年度财务审计机构》的议案;

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7、审议《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2014 年度内部控制审计机构》的议案;

8、审议《关于预计

2014 年度公司及控股子公司与关联方进行日 常关联交易》的议案;

9、审议《独立董事

2013 年度述职报告》的议案;