PDF《河南太龙药业股份有限公司》

10、审议《调整公司董事报酬的议案》.

三、会议出席对象

1、截止

2014 年4月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托 书附后) ;

3、公司董事、监事、高级管理人员;

4、会议聘请的见证律师.

四、会议登记方法 凡符合上述条件的股东持股东账户卡、本人身份证;

法人股东持股 东账户卡、法定代表人委托书、出席人身份证;

代理人出席的必须持有 授权人签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证. 请于

2014 年4月14 日(上午

8 点――11 点30 分,下午

2 点――5 点) 前往郑州高新技术产业开发区金梭路

8 号公司证券部办理登记手续,异 地股东可通过传真、信函方式登记.

五、其他事项 会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理. 公司联系

电话: 0371-

67982194、 传真: 0371-67993600, 邮编:

450001 证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2014-013

4 联系地址:郑州高新技术产业开发区金梭路

8 号公司证券部. 特此公告 河南太龙药业股份有限公司董事会

2014 年3月24 日 证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2014-013

5 附件:1 授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席河南太龙药 业股份有限公司

2013 年年度股东大会,并代为行使表决权. 序号会议审议事项 表决结果 同意 反对 弃权

1 审议 《2013 年年度报告及摘要》 的议 案;

2 审议 《2013 年度董事会工作报告》 的 议案;

3 审议 《2013 年度监事会工作报告》 的 议案;

4 审议 《2013 年度财务决算报告》 的议 案;

5 审议《2013 年度利润分配预案》;

6 审议 《关于续聘北京兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度财务审计机构》的议案;

7 审议 《关于聘任北京兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司

2014 年 度内部控制审计机构》的议案;

8 审议《关于预计

2014 年度公司及控 股子公司与关联方进行日常关联交 易》的议案;

9 审议 《独立董事

2013 年度述职报告》 的议案;

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2014-013

6 10 审议《调整公司董事报酬》的议案. 委托人签名(或盖章) : 身份证号或企业法人营业执照注册号: 委托人股东账户号: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: