PDF《郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室》

0 0.00 3,200 0.002

9、 关于终止部分募集资金投资项目的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,425,230 99.9952 6,400 0.0032 3,200 0.0016

10、 董事会人数变更的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

11、 公司董事变动的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

12、 关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

13、 修订后的《股东大会议事规则》 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股198,431,630 99.998

0 0.00 3,200 0.002

(二)现金分红分段表决情况 股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 通股股东 166,869,582 100.00

0 0.00

0 0.00 持股 1%-5%普通 股股东 28,613,138 100.00

0 0.00

0 0.00 持股 1%以下普 通股股东 2,926,910 99.15 22,000 0.75 3,200 0.10 市值

50 万以上 普通股股东 2,919,708 100.00

0 0.00

0 0.00 其中:市值

50 万以下普通股股东7,202 22.23 22,000 67.90 3,200 9.87

(三)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

5 2014 年度利润分配预案 31,540,048 99.92 22,000 0.07 3,200 0.01

6 关于续聘北京兴华会计师 事务所(特殊普通合伙) 为本公司2015年度财务审 计机构的议案 31,562,048 99.99

0 0.00 3,200 0.01

7 关于聘任北京兴华会计师 事务所(特殊普通合伙) 为公司2015年度内部控制 审计机构的议案 31,562,048 99.99

0 0.00 3,200 0.01

8 关于预计2015年度公司及 控股子公司与关联方进行 日常关联交易的议案 31,562,048 99.99

0 0.00 3,200 0.01

9 关于终止部分募集资金投 资项目的议案 31,555,648 99.97 6,400 0.02 3,200 0.01

10 董事会人数变更的议案 31,562,048 99.99

0 0.00 3,200 0.01

11 公司董事变动的议案 31,562,048 99.99

0 0.00 3,200 0.01

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案

12 属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及 股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过.

2、议案

8 涉及关联交易的表决中,不存在关联股东回避表决的 情况.

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:[河南仟问律师事务所] 律师:[高恰]、[肖克贵]

2、律师鉴证结论意见: 本所律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和 出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司 法》 、 《上市公司治理准则》 、 《股东大会规则》 、 《上市规则》 、 《上交所 网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,本次股东大会通过的决议合法有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 河南太龙药业股份有限公司