PDF《湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议...》

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002452 证券简称: 长高集团 公告编号: 2016-073 湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称 公司 )第四届董事会第一次会 议(临时会议)于2016 年9月14 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开.公司于

2016 年9月9日以专人送达及电子邮件、传真形式 通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事

9 人,亲自出席董事

9 人.公司监 事及高级管理人员列席会议.本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求.会议由公司董事马孝武 先生主持. 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进 行了审议表决:

1、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会董事长的 议案》 ;

同意选举马孝武为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致,即自 本次董事会审议通过之日起三年. (简历附后) 独立董事对此议案发表了独立意见, 独立意见于本决议公告日登载于巨潮资 讯网上. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

2、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》 ;

同意选举何红渠、陈浩、马晓为公司董事会审计委员会委员(简历附后) , 其中何红渠任董事会审计委员会主任委员.任期与本届董事会一致,即自本次董 事会审议通过之日起三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

3、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会提名委员 会委员的议案》 ;

同意选举林莘、陈浩、马孝武为公司董事会提名委员会委员(简历附后) , 其中林莘任董事会提名委员会主任委员.任期与本届董事会一致,即自本次董事 会审议通过之日起三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

4、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》 ;

同意选举林莘、 陈浩、 马晓为公司董事会薪酬与考核委员会委员 (简历附后) , 其中林莘任董事会薪酬与考核委员会主任委员.任期与本届董事会一致,即自本 次董事会审议通过之日起三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

5、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第四届董事会战略与发 展委员会委员的议案》 ;

同意选举马孝武、马晓、林莘为公司董事会战略与发展委员会委员(简历附 后) ,其中马孝武任董事会战略与发展委员会主任委员.任期与本届董事会一致, 即自本次董事会审议通过之日起三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

6、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司总经理的议案》 ;

同意聘任马晓担任公司总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审 议通过之日起三年. 独立董事对此议案发表了独立意见, 独立意见于本决议公告日登载于巨潮资 讯网上. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.