PDF《湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议...》

3、林林先生,中国国籍,无境外永久居住权,1967 年7月出生、本科学历, 注册会计师、高级会计师,1988 年7月参加工作.曾任长沙高压开关有限公司 董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理.2006 年至今任本 公司董事、常务副总经理兼财务负责人. 截至本公告日,林林先生直接持有本公司股票 31,760,000 股,占公司股份总 数的 6.04%,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.持 有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书 林林先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制 人不存在关联关系.

4、林莘女士,中国国籍,无境外永久居住权,1961 年7月出生,博士学历, 曾任沈阳工业大学电气工程学院教授、博士生导师,现为沈阳工业大学电气工程 学院二级教授,2014 年3月至今担任本公司独立董事. 林莘女士与公司其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人之间无关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证 书.

5、何红渠先生,中国国籍,无境外永久居住权,1964 年8月出生,管理学 博士,中南大学商学院教授,博士研究生导师.主要研究领域为:公司治理、公 司战略、组织管理、公司财务与会计.公开发表学术论文

50 余篇,出版教材专 著5部主持科研项目

20 余项,获得国家科学技术成果奖励

4 项.现任湖南科力远 新能源股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司独立董事. 何红渠先生未持有公司股票;

与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深交所惩戒;

已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书.

6、陈浩先生,中国国籍,无境外永久居住权,1975 年3月出生,计算机科 学与技术工学博士,国家认证高级程序员和系统分析师.现任湖南大学副教授, 博士生导师,兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长,长沙懂之味信息科技有限 公司董事、总经理,湖南餐智科技有限公司董事,湖南梦洁家纺股份有限公司独 立董事. 陈浩先生未持有公司股票;

与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深交所惩戒;

已取得中国证监会认可的独立董事资格证书.

7、唐建设先生,中国国籍,无境外永久居住权,1975 年7月出生,中专学 历,1994 年7月参加工作.曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销 售经理,湖南长高高压开关集团股份公司总经理助理、华中区域经理.2012 年 至今任本公司销售总监、销售公司总经理. 截至本公告日,唐建设先生直接持有本公司股票 975,490 股,占公司股份总 数的 0.19%,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 唐建设先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控 制人不存在关联关系.

8、曾莉女士,中国国籍,无境外永久居住权,1981 年10 月出生,大专学 历,

2002 年7月至今,在湖南长高高压开关集团股份公司先后从事会计、审计 相关工作,2010 年起任公司审计处处长. 曾莉女士未持有公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司 5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高之间不存在关联关系,未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒.