PDF《湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议...》

7、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司常务副总及副总经 理的议案》 ;

同意聘任林林为公司常务副总经理,聘任唐建设先生为公司副总经理,任期 与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年. (简历附后) 独立董事对此议案发表了独立意见, 独立意见于本决议公告日登载于巨潮资 讯网上. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

8、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司财务总监的议案》 ;

同意聘任林林担任公司财务总监,任期与本届董事会一致,即自本次董事会 审议通过之日起三年. 独立董事对此议案发表了独立意见, 独立意见于本决议公告日登载于巨潮资 讯网上. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

9、 审议 《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

同意聘任林林担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自本次董事 会审议通过之日起三年.根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司已 将林林的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议. 林林持有深圳证券交易 所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-88585000,传真:0731-88585000,电子

邮箱:[email protected] 独立董事对此议案发表了独立意见, 独立意见于本决议公告日登载于巨潮资 讯网上. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

10、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司审计处负责人的议 案》 ;

同意聘任曾莉担任公司审计处负责人,任期与本届董事会一致,即自本次董 事会审议通过之日起三年. (简历附后) 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过.

11、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司证券事务代表的议 案》 ;

同意聘任彭林担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董 事会审议通过之日起三年. (简历附后) ,彭林持有深圳证券交易所颁发的董秘资 格证书,其联系方式为:

电话:0731-88585000,传真:0731-88585000,电子

邮箱:[email protected] 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过. 湖南长高高压开关集团股份公司 董事会2016 年9月14 日 附件:马孝武、马晓、林林、唐建设、林莘、何红渠、陈浩、曾莉、彭林 简历

1、马孝武先生,中国国籍,无境外永久居住权,1941 年9月出生,本科学 历,高级工程师,1965 年参加工作.曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南 电动工具厂技术科科长、 长沙市日用电器厂技术科科长、 长沙市高压开关厂厂长、 长沙高压开关有限公司董事长兼总经理.2006 年至

2012 年5月,担任本公司董 事长兼总经理.2012 年5月至今,担任本公司董事长. 截至本公告日,马孝武直接持有本公司股票 94,389,240 股,占公司股份总数 的17.96%,为公司实际控制人及控股股东,未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒. 马孝武先生与董事马晓先生为父子关系,与本公司其他董事、监事及持有本 公司 5%以上的股东不存在关联关系.

2、 马晓先生, 中国国籍, 无境外永久居住权,

1980 年2月出生, 硕士学历,

2003 年参加工作,曾任职于长沙市电业局,2006 年至

2012 年5月,担任本公 司董事、副总经理、董事会秘书.2012 年5月至今,担任本公司董事、总经理、 董事会秘书. 截至本公告日,马晓先生直接持有本公司股票 15,470,000 股,占公司股份总 数的 2.94 %,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 董事马孝武先生与马晓先生为父子关系,马晓先生与本公司其他董事、监事 及持有本公司 5%以上的股东不存在关联关系.