PDF《上海水威环境技术股份有限公司》

470 号5幢124 室 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:Peter James Dowell 注册资本:30 万欧元 主营业务:空气处理产品、机械设备(除特种设备)、电气设备的 设计、研发,提供相关技术咨询;

上述产品的批发、进出口、佣金代 理(拍卖除外),提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及 配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请). 与公司的关联关系:合营企业

5、上海洁侠环保科技有限公司 注册地址:上海市金山区枫泾镇曹黎路

38 弄25 号2191 室 公告编号:2019-011 ? 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张斌 注册资本:人民币

100 万 主营业务:? 从事环保科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术 服务,楼宇保洁服务,建筑物管道疏通服务,油烟管道清洗,空调管 道清洗,通风管道清洗,商务咨询,自有设备租赁,厨房设备,机械 设备,电子产品,洗涤用品销售.【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】 与公司的关联关系:实际控制人近亲属参股的企业.

6、张晏琦 住所:上海市常德路

1185 弄13 号201. 与公司的关联关系:公司实际控制人,担任公司董事长.

7、张晏琦、施秀丽 住所:上海市常德路

1185 弄13 号201. 与公司的关联关系: 张晏琦系公司实际控制人,担任公司董事长, 施秀丽为张晏琦配偶,与张晏琦共同对公司经营决策进行控制.故认 定张晏琦、施秀丽为公司的共同实际控制人.

二、定价依据、公允性 上述关联方销售、采购是根据市场上同期同类产品的采购、销售 价格来确定的,定价具有公允性.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未 公告编号:2019-011 ? 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2019 年4月18 日,公司第二届董事会第四次会议审议了《关于 预计公司

2019 年日常性关联交易的议案》 ,本议案审议事项涉及公司 董事张晏琦、刘宇、范晓华、林岱,根据《公司章程》及《关联交易 决策制度》的相关规定,董事张晏琦、刘宇、范晓华、林岱应回避表 决,关联董事张晏琦、刘宇、范晓华、林岱回避表决后,出席董事会 的无关联董事人数不足

3 人,应将本议案提交股东大会审议. 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 该议案将提请公司

2018 年年度股东大会审议,经股东大会审议 通过后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录

(一) 《上海水威环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会 议决议》 特此公告. 上海水威环境技术股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日 ........