PDF《股票代码：600858 公司简称：银座股份》

股票代码:600858 公司简称:银座股份 银座集团股份有限公司 股权分置改革说明书 (摘要) 保荐机构:华泰证券有限责任公司 签署日期:二零零六年四月五日 银座集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

1 本公司董事会根据非流通股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要.

本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股 权分置改革说明书全文. 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商, 解决相互之间的利益平衡问题. 中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见, 均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 银座集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

2 特别提示

1、 本公司股权分置改革方案需参加相关股东会议表决的股东所持表决权 的三分之二以上通过, 并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过,本方案存在无法获得相关股东会议表决通过的可能.

2、 本公司非流通股份中存在国家股,本次股权分置改革方案中,对该部 分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意.

3、 本次股权分置改革由部分非流通股股东联合动议.截至本说明书签署 之日,本公司已与商业集团、孙江芝、张晓鹏、山东侨德置业有限公司、上海鑫 黎实业有限公司、海南真铭实业投资有限公司、济南市国有资产管理局、山东宝 鼎高德电子科技有限公司、 上海双翊商贸有限公司、 山东景芝酒业股份有限公司、 淄博真空设备厂有限公司签署《参加股权分置改革的协议》,上述非流通股股东 明确同意本公司实施股权分置改革.该部分非流通股股东合计持有 51,193,520 股非流通股,占公司总股本的 42.19%,占非流通股股份总数的 95.88%.公司董 事会正在组织与其余非流通股股东进行沟通,其余非流通股股东合计持有公司 2,199,600 股非流通股,占公司总股本的 1.78%,占非流通股股份总数的 4.12%. 公司董事会将尽最大努力争取在本次相关股东会议网络投票前取得全部非流通 股股东签署的同意参加公司股权分置改革的声明与承诺函.另外,商业集团已书 面承诺:当其他非流通股股东由于股权被冻结等原因无法支付对价、不同意支付 对价或无法联系上时,商业集团将先行代为垫付. 上述被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时, 应当向商业集团偿还代为垫付的对价,或者取得商业集团的同意,并由银座股份 向上证所提出该等股份的上市流通申请.

4、

2006 年4月5日,自然人孙江芝、张晓鹏与飞洋建筑签署了股份转 让合同, 分别受让飞洋建筑所持有的公司 5,563,360 股、 5,563,360 股股份;

2006 年3月16 日,山东宝鼎高德电子科技有限公司与山东高密银鹰化纤有限公司签 署股份转让合同,受让山东高密银鹰化纤有限公司所持有的公司 264,000 股股 份.上述股权受让方、出让方均已与本公司签署《参加股权分置改革的协议》, 银座集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

3 双方同意在方案实施股权登记日前,若上述股权转让已过户完毕,将由受让人承 担对价安排;