PDF《股票代码：600858 公司简称：银座股份》

2、对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不能支付对价的非流通股 股东,在公司实施本次股权分置改革方案时,商业集团将先行代为垫付.代为垫 付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团偿还代为垫付的 对价,或者取得商业集团的同意,并由银座股份向上证所提出该等股份的上市流 通申请.

3、若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安排条件: (1)如果公司

2006 年度扣除非经常性损益后的净利润较

2005 年增长低于 25%,或者

2006 年年度财务报告被出具非标准审计报告;

(2)2007 年度扣除非经常性损益后的净利润较

2006 年增长低于 25%,或者

2007 年年度财务报告被出具非标准审计报告;

(3) 未能在

2007 年4月30 日之前出具

2006 年财务报告, 或者未能在

2008 年4月30 日前出具

2007 年财务报告,如遇不可抗力除外. 当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记 在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为 3,397,680 股.

4、所有参与改革的非流通股股东承诺: 不履行或者不完全履行承诺的, 将赔偿其他股东因此而遭受的损失. 同时声明: 本承诺人将忠实履行承诺, 银座集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

6 承担相应的法律责任.除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转 让所持有的股份.

四、 本次改革相关股东会议的日程安排:

1、本次相关股东会议的股权登记日:

2006 年4月19 日

2、本次相关股东会议现场会议召开日:2006 年4月27 日下午 2:30

3、本次相关股东会议网络投票时间:

2006 年4月25 日至

2006 年4月27 日(上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00)

五、 本次改革相关证券停复牌安排

1、 本公司董事会将申请公司股票自

2006 年4月7日公告股权分置改革方案 继续停牌,不迟于

2006 年4月17 日复牌,此段时期为股东沟通时期.

2、本公司董事会将不迟于

2006 年4月14 日公告非流通股股东与流通股股 东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日 复牌.

3、如果本公司董事会未能在

2006 年4月14 日公告协商确定的改革方案, 本公司将刊登公告宣布延期或取消本次相关股东会议, 并申请公司股票于公告后 下一交易日复牌.

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司相关证券停牌.

六、 查询和沟通渠道 热线

电话: 0531-

86988888、0531-83175518 传真:0531-86966666 电子信箱:[email protected] 公司

网址:http://www.yinzuostock.com 证券交易所网站:www.sse.com.cn 银座集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

7 正文

一、股权分置改革方案

(一)改革方案概述

1、对价安排的形式、数量或者金额 公司非流通股股东通过向方案实施股权登记日流通股股东按每10股流通股 获付1.5股的方式支付对价,非流通股股东共支付10,193,040股股票,从而获得 在上海证券交易所挂牌流通的权利.自股权分置方案实施后首个交易日起,公司 非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权. 截至本说明书签署之日,本公司已与商业集团、孙江芝、张晓鹏、山东侨德 置业有限公司、上海鑫黎实业有限公司、海南真铭实业投资有限公司、济南市国 有资产管理局、山东宝鼎高德电子科技有限公司、上海双翊商贸有限公司、山东 景芝酒业股份有限公司、淄博真空设备厂有限公司签署《参加股权分置改革的协 议》,上述非流通股股东明确同意本公司实施股权分置改革.该部分非流通股股 东合计持有 51,193,520 股非流通股,占公司总股本的 42.19%,占非流通股股份 总数的 95.88%.公司董事会正在组织与其余非流通股股东进行沟通,其余非流 通股股东合计持有公司 2,199,600 股非流通股,占公司总股........