PDF《北京大豪科技股份有限公司 审计委员会2016年度履职情况报告》

(三)指导内部审计工作 报告期内, 董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可 该计划的可行性, 积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行.经审阅内 部审计工作相关资料, 我们认为内部审计工作能够有效运作,未发现内部审计工 作存在重大问题的情况.

(四)对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况 报告期内, 审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核,核查相关 规章制度是否完备,监督制度执行情况.审计委员会认为,公司严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关 法律和规章, 结合公司的实际情况建立健全公司内部控制体系, 明确各岗位职责、 权限和业务流程,加强对经营各个环节的风险控制,实现不相容岗位间的监督、 制约,保证经营业务活动的合规开展.

(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内, 为保证管理层、 内部审计部门及相关部门与兴华进行及时、 充分、 有效的沟通, 审计委员会在听取多方意见的基础上,采取多种方式进行积极的协 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会履职报告

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5 调,以期优质高效的完成各项审计工作.

四、履职情况评价 报告期内, 董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件 的规定, 进一步规范审计委员会的日常运作,切实发........