PDF《方大特钢科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议...》

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2018 年第四次临时股东大会会议文件 ? ? ? ? ? ? ? ?

2018 年9月20 日2?方大特钢科技股份有限公司 (2018 年第四次临时股东大会文件) 文件目录

一、会议议程

二、会议议案

(一)审议《关于续聘

2018 年度财务报告和内部控制审计机构 的议案》

(二) 审议 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

(三) 审议 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

(四) 审议 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》

(五)审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运 用可行性分析报告的议案》

(六)审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控 制人对公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切 实履行的承诺的议案》

(七)审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

(八)审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年) 的议案》

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案》

(十)审议《关于修订的议案》

三、会议表决

2018 年第四次临时股东大会表决票

3 ? 方大特钢科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一)会议时间:2018 年9月20 日(星期四)9:00

(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道

475 号)

(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

(四)会议主持:董事长谢飞鸣

二、会议议程

(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、 监事、高级管理人员和其他相关人员情况

(二)会议主持人宣布会议开始

(三)宣读议案

(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理 人的提问

(五)会议表决:对会议议案进行表决;

会议工作人员清点表决票

(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证

(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议

4 ? 方大特钢科技股份有限公司 关于续聘

2018 年度财务报告和内部控制 审计机构的议案 各位股东: 根据公司经营和业务发展的需要,公司第六届董事会审 计委员会及

2018 年第六届董事会第三十九次会议审议通 过,聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权管 理层确定审计报酬事宜.

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告和内部控制审计机构, 在对公司的审计工作中,中审华会计师事务所(特殊普通合 伙)严格遵守职业道德,遵循独立、客观、公正的职业准则, 顺利完成公司相关年度年审工作. 请各位股东予以审议.

2018 年9月20 日5?方大特钢科技股份有限公司? 关于公司符合公开发行可转换公司债券? 条件的议案? ? 各位股东: 为优化公司资本结构,提高公司的综合竞争力,公司拟 向符合法律、法规规定的投资者发行可转换公司债券. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范 性文件的规定,公司对本次申请公开发行可转换公司债券的 资格和条件进行了认真审查,认为公司各项条件满足现行法 律法规及规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规 定,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件. 请各位股东予以审议. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?